证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2021-023
北京键凯科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年4月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年4月20日 14点00分
召开地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C6东升凯莱酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于《2020年年度报告》及摘要的议案 √
5 关于《2020年财务决算报告>的议案 √
6 关于《2021年财务预算报告》的议案 √
7 关于《2020年年度利润分配预案》的议案 √
8 关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021 √
年度薪酬标准的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬执行情况及2021 √
年度薪酬标准的议案
10 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 √
11 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
12 关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理 √
财产品的议案
累积投票议案
13.00 关于补选公司监事的议案 应选监事(1)人
13.01 崔国斌 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述全部议案已分别经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,相关决议公告刊登于2021年3月19日及2021年3月31日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超
过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举监事的投票方式,详见附件2。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688356 键凯科技 2021/4/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他相关人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续;
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续;
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记;
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记;
5、登记地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技;
6、出席会议登记时间: 2021年4月16日9时至16时;
7、登记联系人:冯美贤
8、联系电话(传真):010-82893023
六、 其他事项
(一)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
(二)本次股东大会不发放礼品,出席会议股东或代理人食宿及交通费自理。
(三)根据公司所在中关村东升科技园的防疫规定,进入东升凯莱酒店会议室的人员需提前3天提供健康码、行程码,用以报备。请出席公司股东大会的股东或股东代理人在进行股东大会登记时一并提供健康码、行程码。
(四)会议联系方式:
通讯地址:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技
联系电话:010-82893760
邮箱:ir@jenkem.com
联系人:常逸群
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
第二届董事会第十次会议决议附件1:授权委托书
授权委托书
北京键凯科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度独立董事述职报告》的议
案
4 关于《2020年年度报告》及摘要的议案
5 关于《2020年财务决算报告>的议案
6 关于《2021年财务预算报告》的议案
7 关于《2020年年度利润分配预案》的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬执行情况及
2021年度薪酬标准的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬执行情况及
2021年度薪酬标准的议案
10 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
11 关于开展外汇套期保值业务的议案
12 关于公司2021年度使用闲置自有资金购
买理财产品的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于补选公司监事的议案
13.01 崔国斌
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人
4.01 例:陈×× √ - √
4.02 例:赵×× √ - √
4.03 例:蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例:宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人
5.01 例:张×× √ - √
5.02 例:王×× √ - √
5.03 例:杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
6.01 例:李×× √ - √
6.02 例:陈×× √ - √
6.03 例:黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例:宋×× 0 100 50
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
