证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2021-017
中微半导体设备(上海)股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”或“公司”)第一届监事会第十三次会议于2021年3月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知于2021年3月15日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席余峰先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
(二)审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,综合公司2020年年度经营及财务状况,公司编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年年度财务决算报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下,同意不分配利润、资本公积不转增。该议案与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益,因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。
(四)审议通过《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定,结合本公司的实际情况,公司编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司
2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(五)审议通过《关于监事会2020年年度工作报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《监事会议事规则》的规定,公司监事会编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司监事会 2020年年度工作报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2021年年度监事薪酬方案的议案》
根据公司章程的规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了2021年年度监事薪酬方案。
本议案,全体监事均为利害关系方,需直接提交股东大会审议表决。
(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部修订发布的《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35 号)的要求,公司拟对相应会计政策进行变更,执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会对财务报表产生重大影响。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
(八)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司对截至2020年12月31日的内部控制有效性自我评价,在此基础上编制了《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中微半导体设备(上海)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中微半导体设备(上海)股份有限公司监事会
2021年3月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
