证券代码:600149 证券简称:ST坊展 公告编号:临2021-003
廊坊发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2021年3月19日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
(三)公司于2021年3月29日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
(四)本次会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。
(五)本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司2020年度董事会工作报告的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案须提交2020年年度股东大会审议。
(二)关于公司2020年度总经理工作报告的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(三)关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案须提交2020年年度股东大会审议。
(四)关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(五)关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案须提交2020年年度股东大会审议。
(六)关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(七)关于公司2020年度财务决算报告的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案须提交2020年年度股东大会审议。
(八)关于公司2020年度利润分配预案的议案
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现合并净利润 37,350,916.44 元,2020 年底累计可供股东分配的利润为-313,006,350.11元。鉴于公司可供股东分配的利润为负,拟决定本年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案须提交2020年年度股东大会审议。
(九)关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-004)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案须提交2020年年度股东大会审议。
(十)关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临2021-005)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(十一)关于公司2021年度融资及担保计划的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2021年度融资及担保计划的公告》(公告编号:临2021-006)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
本议案须提交2020年年度股东大会审议。
(十二)关于召开2020年年度股东大会的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-007)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(十三)关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》(公告编号:临2021-010)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2021年3月30日
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