证券代码:300508 证券简称:维宏股份 公告编号:2021-021
上海维宏电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集,会议通知于2021年3月19日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于2021年3月30日在公司二楼206会议室召开,采取现场表决结合通讯表决的方式进行。
3.本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持,全体监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第三届董事会独立董事刘梅玲女士、顾煜东先生和徐立云先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认为:2020年,公司管理层按照董事会的要求和经营思路,完成了各项既定工作,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见2021年3月31日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
经审计,2020年度,公司实现营业收入20,924.18万元,同比上升9.35%;归属于上市公司股东净利润2,908.24万元,同比下降55.85%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,453.19万元,同比增长165.70%。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
公司2020年利润分配预案为:拟以现有总股本90,912,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.34元(含税),总计派发现金股利3,091,008元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不转增股本,不送红股。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2020年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
7.审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会认为:2020年度未投入使用募集资金,公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放募集资金,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
独立董事、监事会就该事项发表了意见。会计师事务所对此专项报告出具了鉴证报告,保荐机构对此专项报告出具了专项核查意见。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
8.审议通过了《关于公司<2020年度证券投资情况的专项说明>的议案》
《2020年度证券投资情况的专项说明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
9.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议,董事会同意在保证日常经营资金需求的前提下公司及子公司使用不超过20,000万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日前有效,在有效期内可在上述额度内滚动使用。投资额度为在任一时点使用合计不超过
20,000万元的资金购买理财产品,即任一时点理财产品最高余额不超过20,000
万元。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
10.审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司董事会认为:为了最大限度发挥募集资金的使用效益,增强公司持续经营能力,本着股东利益最大化的原则,同意将“伺服驱动器项目”的节余募集资金永久性补充流动资金,同时注销对应的募集资金账户。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于调整公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
为提高公司经营管理水平,确保公司发展战略目标的实现,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,拟以董事、高管2020年度薪酬为基数,调整其2021年度薪酬(包括年度绩效奖金),最高调整幅度不超过50%。具体调薪幅度授权董事长决定。
公司独立董事对董事及高级管理人员的薪酬发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:
董事薪酬方案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。(非独立董事回避表决)
高管薪酬方案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(关联人回避表决)
本议案中董事薪酬方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》;
董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘2021年度外部审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,经董事会提名委员会及独立董事审查,公司董事会同意提名汤同奎先生、郑之开先生、牟凤林先生、赵东京先生、张艳丽女士、景梓森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自第三届董事会届满之日(2021年5月8日)起至2024年5月7日。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
14.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,经董事会提名委员会及独立董事审查,公司董事会同意提名刘梅玲女士、顾煜东先生、徐立云先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自第三届董事会届满之日(2021年5月8日)起至2024年5月7日。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。第四届独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
15.审议通过了《关于召开上海维宏电子科技股份有限公司2020年度股东大会的议案》;
公司将于2021年4月20日(星期二)14:50在公司召开2020年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会通知的公告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》
2.《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》
特此公告!
上海维宏电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年03月31日
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