证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2021-011
浙江中控技术股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过;
●公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需,遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
浙江中控技术股份有限公司(下称简称“公司”)于2021年3月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》,本次日常关联交易预计金额为24,256.00万元,关联董事金建祥先生回避了本次表决,其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
2、监事会意见
2021年3月28日第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》,监事会认为:公司预计2021年度日常关联交易额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测,公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等,是充分利用关联法人的资源,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化,对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响,不会损害上市公司或中小股东的利益。
3、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见:经核查,公司关于预计2021年度日常关联交易额度的符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。
公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下独立意见:公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格按照市场价格结算,该类交易对公司独立性无影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。
4、董事会审计委员会审核意见
公司审计委员会审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年
初至披 本次预计
露日与 上年实 金额与上
关联交易 关联 本次预计 占同类业 关联人 际发生 占同类业 年实际发
类别 人 金额 务比例 累计已 金额 务比例 生金额差
发生的 异较大的
交易金 原因
额
中控 100.00 0.05% 65.03 245.39 0.12%
向关联人 睿芯
采购商品 国利 190.00 0.10% - 180.23 0.09%
及劳务 网安
浙江 5,000.00 2.53% 188.62 483.4 0.24% 因 智 能 制
蓝卓 造 业 务 发
展,采购相
关 软 件 平
台 和 服 务
增加
因 对 环 境
分 析 仪 器
全世 7,000.00 3.54% 114.07 651.47 0.33% 需求,采购
科技 相 关 产 品
和 服 务 增
加
国利 250.00 0.13% - 14.61 0.01%
信安
中控 20.00 0.01% - 0 0.00%
信息
中控 150.00 0.08% - 5.31 0.00%
教仪
小计 12,710.00 6.42% 367.72 1,580.41 0.80%
因 国 利 信
安 业 务 发
国利 800.00 0.25% - 27.77 0.01% 展,向公司
信安 采 购 部 件
及 服 务 增
加
国利 170.00 0.05% - - -
网安
浙 江 蓝 卓
业务发展,
浙江 1,500.00 0.47% - 3.34 0.00% 向 中 控 采
向关联人 蓝卓 购 工 业 软
销售商品 件 及 服 务
及提供劳 增加
务 全世 290.00 0.09% 1.54 34.79 0.01%
科技
中控 450.00 0.14% 17.63 368.24 0.12%
教仪
因 太 阳 能
热 发 电 业
中控 务增长,向
太阳 1,250.00 0.40% 0.2 102.77 0.03% 公 司 采 购
能 部 件 及 加
工 服 务 增
加
中控 30.00 0.01% 4.54 23.46 0.01%
研究
院
因公司
PLC产品
向轨道交
中控 通、污水处
信息 5,000.00 1.58% 88.45 3,330.89 1.05% 理等智慧
城市方向
拓展,预计
销售额增
加
中控 440.00 0.14% - - -
睿芯
小计 9,930.00 3.14% 112.36 3,891.26 1.23%
因承租面
中控 积扩大,场
产业 1,430.00 106.05% 216.27 738.63 54.78% 地租金、代
承租 园区 收代缴水
电费用增
加
小计 1,430.00 106.05% 216.27 738.63 54.78%
中控 80.00 3.34% 4.17 33.00 1.38%
睿芯
全世 83.00 3.46% 10.34 55.57 2.32%
科技
中控 8.00 0.33% 8.38 0.35%
信息 -
中控 3.00 0.13% 2.8 0.12%
出租 教仪 -
中控
太阳 6.00 0.25% - 5.58 0.23%
能
深蓝 3.00 0.13% 7.51 0.31%
数智 -
国利 3.00 0.13% 2.45 0.10%
网安 -
小计 186.00 7.76% 14.51 115.29 4.81%
注:上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计同类业务的发生
额。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交 关联人 上年预计 上年实际 预计金额与实际发生金额
易类别 金额 发生金额 差异较大的原因
中控睿芯 550.00 245.39
国利网安 900.00 180.23 业务需求变化,实际采购额减少
向关联 浙江蓝卓 1,150.00 483.4 业务需求变化,实际采购额减少
人购买 全世科技 1,250.00 651.32 业务需求变化,实际采购额减少
商品及
接受劳 国利信安 100.00 14.61
务 中控产业园区 100.00 -
中控教仪 320.00 5.31
小计 4,370.00 1,580.26
国利网安 50.00 -
浙江蓝卓 200.00 3.34
向关联 中控教仪 250.00 368.24
人销售 中控太阳能 260.00 102.77
商品及 实际发生的交易主要系2017年签
提供劳 订的合同在2020年度完成投运并
务 中控信息 500.00 3,330.89 确认收入所致,此合同额度已经
公司2016年年度股东大会审议通
过
小计 1260.00 3,805.24
中控产业园区 1,100.00 738.63
承租
小计 1,100.00 738.63
中控睿芯 20.00 33.00
出租 全世科技 50.00 55.57
小计 70.00 88.57
注:公司2020年日常关联交易的预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因
是公司2020年日常关联交易预计金额采用了合同额口径,实际上公司的收入在
项目投运完成时确认,收入确认时间滞后于签订项目合同的时间,存在较为显著
的时间差。为改进公司关联交易管理,避免预计金额与实际发生金额之间过大的
误差,2021年及以后年度公司关联交易预计金额统一调整为会计核算口径。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况
1、中控睿芯
(1)基本情况企业名称 浙江中控睿芯智能科技有限公司
统一社会信用代码 91330183MA2CDD8D5U
类型 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
住所 浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第四幢2楼B区
法定代表人 王为民
注册资本 1,000万人民币
实收资本 1,000万人民币
股东情况 上海立格仪表有限公司持有51%、中控传感持有49%
成立日期 2018年7月27日
传感器、仪器仪表、自动化控制产品技术研发,技术服务,销售;单
晶硅高精度压力传感器、差压传感器、智能型变送器生产;货物及技
经营范围 术进出口(法律、法规禁止经营的项目除外,法律、法规限制经营的
项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
(2)关联关系:中控睿芯是公司参股子公司。
2、国利网安
(1)基本情况企业名称 浙江国利网安科技有限公司
统一社会信用代码 91330203MA2AJGY70K
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(1-1-179)室
法定代表人 庄开宇
注册资本 1,235.7143万元人民币
智芸投资持有24.28%、利汇投资持有24.28%、芸汇投资持有16.99%、
控汇投资持有15.38%、国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合
股东情况 伙企业(有限合伙)持有15.05%、宁波斯佰特企业管理咨询合伙企
业(有限合伙)持有2.02%、宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企
业(有限合伙)持有2.00%
成立日期 2018年5月4日
工业信息安全技术、智能化控制系统、工业自动化设备、防雷技术、
经营范围 仪器仪表、电子产品、计算机信息技术、计算机软硬件、计算机网络
技术、工业现场总线控制系统、工业安全仪表系统的技术开发、技术
服务、技术咨询、成果转让;工业信息安全设备、工业自动化设备、
仪器仪表、电子产品、计算机软硬件的制造、加工;建筑工程、防雷
工程、自动化工程、计算机网络工程、机电安装工程【除承、装(修、
试)电力设施】的设计、施工;计算机软硬件、自动化设备、仪器仪
表、电子产品、机器人、机械设备的批发、零售及网上经营以及其他
按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未
列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
(2)关联关系:国利网安是公司实际控制人控制的企业。
3、浙江蓝卓
(1)基本情况企业名称 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司
统一社会信用代码 91330203MA2AJGY97B
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(1-1-180)室
法定代表人 谭彰
注册资本 10,000万元人民币
智芸投资持有45%、域汇投资持有22.5%、国投(上海)科技成果转
股东情况 化创业投资基金企业(有限合伙)持有11.25%、万向钱潮持有10%、
控汇投资持有7.5%、国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙
企业(有限合伙)持有3.75%
成立日期 2018年5月4日
工业互联网、工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网
技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;计
经营范围 算机系统集成;计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的批发、
零售及网上经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或
无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)关联关系:浙江蓝卓是公司实际控制人控制的企业。
4、全世科技
(1)基本情况企业名称 浙江全世科技有限公司
统一社会信用代码 91330108MA27X02N8R
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 浙江省杭州市滨江区六和路368号一幢(北)三楼B3155室
法定代表人 赖晓健
注册资本 2,160万人民币
杭州泗创投资管理合伙企业(有限合伙)持有 40.80%、中控技术持
股东情况 有25.60%、杭州熙智股权投资合伙企业(有限合伙)持有13.60%、
宁波欧迅创业投资有限公司持有 10.00%、浙江浙大大晶创业投资有
限公司持有10.00%
成立日期 2016年3月1日
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软硬件、计算机
系统集成、仪器仪表、自动化设备;生产:计算机软硬件、仪器仪表、
经营范围 自动化设备;销售:计算机软硬件、仪器仪表、自动化设备;承接:
计算机网络工程、工业自动化工程(凭资质经营);货物或技术进出
口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)关联关系:全世科技是公司参股子公司。
5、国利信安
(1)基本情况企业名称 浙江国利信安科技有限公司
统一社会信用代码 91330108563304462C
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号1幢10层
法定代表人 李红波
注册资本 1,000万元人民币
杭州嘉余企业管理合伙企业(有限合伙)持有30.10%、杭州维桢企
股东情况 业管理合伙企业(有限合伙)持有29.90%、李红波持有20.00%、还
约辉持有20.00%
成立日期 2010-09-25
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:智能化控制系统、工业
经营范围 自动化设备、防雷技术、仪器仪表、电子产品、计算机信息技术、计
算机软硬件、计算机网络技术、现场总线控制系统、安全仪表系统;
生产:工业自动化设备、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件;承接:
建筑工程、防雷工程、自动化工程、计算机网络工程、机电安装工程
【除承、装(修、试)电力设施】(凭资质经营);实业投资;服务:
投资管理,投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,
不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);销售:
计算机软硬件、自动化设备、仪器仪表、电子产品、机器人、机械设
备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)关联关系:国利信安是公司原高管李红波女士控制的企业。
6、中控信息
(1)基本情况企业名称 浙江浙大中控信息技术有限公司
统一社会信用代码 91330000717612610R
类型 其他有限责任公司
住所 杭州市滨江区滨康路352号2号楼23-25层
法定代表人 章如峰
注册资本 12,880万元人民币
杭州汇格企业管理合伙企业(有限合伙)31.8525%、浙江正泰电器股
份有限公司17.9792%、宁波云吟企业管理合伙企业(有限合伙)
股东情况 17.1420%、杭州智格企业管理合伙企业(有限合伙)12.7753%、杭
州富格企业管理合伙企业(有限合伙)10.00%、杭州浩歌企业管理合
伙企业(有限合伙)6.1476%、浙江浙大大晶创业投资有限公司
3.5785%、张伟宁0.5248%
成立日期 1999-10-24
一般项目:计算机系统服务;软件销售;信息系统集成服务;软件开
发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅
助设备零售;轨道交通运营管理系统开发;数据处理服务;电机及其
控制系统研发;园区管理服务;住房租赁;物业管理;创业空间服务;
规划设计管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管
理服务;环境保护监测;环保咨询服务;自然生态系统保护管理;数
经营范围 字文化创意内容应用服务;名胜风景区管理;游览景区管理;公园、
景区小型设施娱乐活动;交通设施维修;电气信号设备装置制造;交
通安全、管制专用设备制造;电气信号设备装置销售;智能水务系统
开发;电气设备销售;网络设备销售;轨道交通通信信号系统开发;
城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;
工程和技术研究和试验发展;高铁设备、配件销售;轨道交通工程机
械及部件销售;铁路运输基础设备销售;安全技术防范系统设计施工
服务;市政设施管理;水利相关咨询服务;水资源管理;物联网应用
服务;污水处理及其再生利用;网络技术服务;互联网数据服务;人
工智能应用软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;
建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;技术进出口;互联网信息
服务;第二类增值电信业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承
包;公路管理与养护;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果
为准)。
(2)关联关系:中控信息是公司实际控制人原控制的企业。发生该交易前12个月,中控信息为褚健先生实际控制的企业,因此中控信息为公司的关联方,本次交易构成关联交易。
7、中控太阳能
(1)基本情况企业名称 浙江中控太阳能技术有限公司
统一社会信用代码 913300005561736010
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道2号大街501号1-2603
法定代表人 金建祥
注册资本 26,911万元人民币
湖州煜日企业管理合伙企业(有限合伙)23.4225%、杭州锅炉集团股
份有限公司11.1590%、杭州太一天择投资管理合伙企业(有限合伙)
9.8844%、杭州意知达投资管理合伙企业(有限合伙)8.6433%、杭
州兆富投资合伙企业(有限合伙)6.7556%、杭州煜辉股权投资管理
合伙企业(有限合伙)6.4125%、湖州紫晶创业投资有限公司4.1989%、
湖州吴兴湖盛投资咨询有限责任公司4.0355%、杭州复恒创业投资合
伙企业(有限合伙)2.3225%、金建祥2.2296%、杭州汉骅聚阳投资
合伙企业(有限合伙)1.9620%、钟国庆1.5626%、宁波复信创业投
资合伙企业(有限合伙)1.5483%、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业
(有限合伙)1.2768%、湖州煜热企业管理合伙企业(有限合伙)
股东情况 1.2003%、郁宇新1.1159%、宁波市江北东南发展公司1.1159%、杭
州金投智远创业投资合伙企业(有限合伙)1.1159%、湖州臻石众享
股权投资合伙企业(有限合伙)1.0640%、北京盛景未名创业投资中
心(有限合伙)1.0640%、宁波融康股权投资合伙企业(有限合伙)
0.8512%、宁波梅山保税港区新昊股权投资合伙企业(有限合伙)
0.7741%、张稼捷0.7432%、杭州晶希企业管理咨询合伙企业(有限
合伙)0.7432%、杭州晶光投资管理合伙企业(有限合伙)0.7432%、
湖州泽源投资合伙企业(有限合伙)0.6384%、陈增兵0.6351%、杭
州敦行投资管理合伙企业(有限合伙)0.5611%、浙江汉邦资产管理
有限公司0.4256%、衢州瑞吉股权投资合伙企业(有限合伙)0.4256%、
杭州赤日投资管理合伙企业(普通合伙)0.3939%、杭州慈山创业投
资合伙企业(有限合伙)0.3830%、张帜0.3378%、浙商创投股份有
限公司0.2554%
成立日期 2010-05-19
太阳能技术研发、技术咨询及服务,机电设备的生产、安装,机电成
经营范围 套设备的销售、安装及服务,机电工程安装、施工,电站成套设备的
销售、安装及服务,实业投资,经营进出口业务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)关联关系:中控太阳能是公司副董事长金建祥先生控制的企业。
8、中控教仪
(1)基本情况企业名称 浙江中控科教仪器设备有限公司
统一社会信用代码 91330000739920921G
类型 其他有限责任公司
住所 浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号1幢6层
法定代表人 杨正春
注册资本 1,200万元人民币
股东情况 中控科技集团有限公司73.3333%、杨正春18.3333%、肖小斌8.3333%
成立日期 2002-06-04
科教仪器设备、智能机器、电子产品、仪器仪表、电子计算机、配件
经营范围 及耗材的生产、销售,综合技术服务,经营进出口业务(国家法律法
规限止或禁止的除外)。
(2)关联关系:中控教仪是公司实际控制人控制的企业。
9、中控研究院
(1)基本情况企业名称 浙江中控研究院有限公司
统一社会信用代码 91330000671611611H
类型 其他有限责任公司
住所 杭州市六和路309号中控科技园
法定代表人 张伟宁
注册资本 10,050万元人民币
浙江至控实业有限公司77.7408%、杭州高新科技创业服务有限公司
股东情况 14.3699%、杭州复恒创业投资合伙企业(有限合伙)5.3279%、宁波
梅山保税港区新昊股权投资合伙企业(有限合伙)2.5615%
成立日期 2007-12-29
一般项目:智能控制系统集成;信息系统集成服务;智能家庭消费设
备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;
机械电气设备制造;电气设备修理;信息技术咨询服务;计算机软硬
件及外围设备制造;网络与信息安全软件开发;软件开发;人工智能
通用应用系统;智能仪器仪表制造;船用配套设备制造;海洋工程装
备制造;海洋工程装备研发;智能农业管理;半导体照明器件制造;
经营范围 半导体器件专用设备销售;大气污染治理;农业机械服务;电子元器
件与机电组件设备制造;家用电器制造;家用电器销售;通用设备修
理;专用设备修理;仪器仪表修理;与农业生产经营有关的技术、信
息、设施建设运营等服务;信息系统运行维护服务;工业控制计算机
及系统制造;海洋工程装备销售;半导体照明器件销售;智能基础制
造装备销售;工业控制计算机及系统销售;电气机械设备销售;智能
家庭消费设备销售;软件销售;肥料销售;劳动保护用品销售(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(2)关联关系:公司副董事长金建祥在中控研究院担任董事。
10、中控产业园区
(1)基本情况企业名称 中控产业园区运营管理有限责任公司
统一社会信用代码 91330108MA2H1U6K58
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号1幢23层2305室
法定代表人 王琛琦
注册资本 5,000万元人民币
股东情况 浙江致高投资管理有限公司80.00%、浙江昌珑投资管理有限公司
15.00%、浙江创瑞投资咨询有限公司5.00%
成立日期 2019-12-31
服务:园区管理服务、商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理
经营范围 咨询、受托房屋租赁、物业管理、停车场服务(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)关联关系:中控产业园区是公司实际控制人控制的企业。
11、深蓝数智
(1)基本情况企业名称 杭州深蓝数智科技有限公司
统一社会信用代码 91330108MA2B01UX4K
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号1幢5层502室
法定代表人 谭彰
注册资本 1,000万元人民币
股东情况 浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司100.00%
成立日期 2017-12-28
技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:数字技术、计算机
经营范围 软件、应用软件、互联网技术、物联网技术、计算机系统集成;
销售:计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)关联关系:深蓝数智是公司实际控制人控制的企业。
(二)履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定,最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本,结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价,与非关联交易定价原则没有实质性差异。
(二)关联交易协议签署情况
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则,结合市场价格进行协商确定,并与所有关联方签订关联交易协议,对关联交易事项及价格予以确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等,是充分利用关联法人的资源,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化,对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要,不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖,对公司独立性没有影响。
五、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司2021年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项尚需提交股东大会审议,截至目前,上述公司关于预计2021年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,未损害公司及股东利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构对公司2021年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
(一)浙江中控技术股份有限公司董事会第五届董事会第二次会议决议;
(二)浙江中控技术股份有限公司董事会第五届监事会第二次会议决议;
(三)浙江中控技术股份有限公司董事会第五届董事会审计委员会第一次会议决议;
(四)浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
(五)浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见;
(六)申万宏源证券承销保荐股份有限公司关于浙江中控技术股份有限公司预计2021年度日常性关联交易事项的核查意见。
特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2021年3月30日
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