证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2021-033
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2021年3月29日15:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年3月23日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《2020年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《2020年度报告及其摘要》
监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2020年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2020年度母公司实现净利润71,894,252.66元。按《公司法》、《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金7,189,425.27元后,截至2020年12月31日,母公司可供全体股东分配利润合计为181,901,296.36元,资本公积金余额为653,230,817.55元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对未来发展的良好预期,为积极合理回报投资者、共享企业价值,公司拟以2020年12月31日总股本160,895,100股为基数(通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配),进行如下分配:向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增8股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。
若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
经审核,监事会认为:董事会制定的《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求,合法、合规,监事会一致同意公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
经核查,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行,保证公司内部控制的执行及监督作用。2020年度,公司未发生违反《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形,公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查,监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金的存放与使用合法、合规,不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》
经核查,监事会认为:本议案不存在损害投资者利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于2020年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》
监事会主席黄良雯女士、监事张迎迎女士、监事柯瑞玉女士均回避表决,该议案直接提交至股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率,合理利用募集资金,董事会经审议同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营,保证资金安全的情况下,拟使用不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定 的投资产品等)。在上述资金额度范围内,自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理,具体事项由财务部负责组织实施。
具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需求,监事会同意公司及子公司(直接和间接持股100%)2021年度向相关银行申请合计不超过人民币20亿元(含本数)的综合授信额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信担保额度的议案》
一品红制药等子公司(直接和间接持股100%)经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司(直接和间接持股100%)经营发展,提高其业务规模,监事会同意公司为一品红制药等子公司(直接和间接持股100%)向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20亿元(含本数)的连带责任担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
12、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信额度提供关联担保的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需求,公司及子公司(直接和间接持股100%)2021年度拟向相关银行申请合计不超过人民币20亿元(含本数)综合授信额度,公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保,不收取担保费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第二十三次会议决议;
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2021年3月29日
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