证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2021-043
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意继续聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农会计师事务所”)为公司2021年度财务审计机构,聘任期限为一年,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、续聘会计师事务所的基本情况
司农会计师事务所具有执行证券、期货相关业务从业资格,司农会计师事务所担任公司审计机构以来,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,体现了良好的职业规范和操守,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任司农会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。
2021年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所基本信息
1、机构信息
机构名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间:2020年11月25日
机构性质:特殊普通合伙企业
执行事务(首席)合伙人:李建业
注册地址:广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房(一址多照)(仅限办公)
业务范围是:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;法律、行政法规规定的其他审计业务;承办会计咨询、会计服务业务。
司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度,采用信息系统进行项目管理,拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师,他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等,具有本公司所属医药制造行业审计业务经验。
截至2021年3月20日,从业人员129人,合伙人15人,注册会计师72人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师9人。截至2021年3月20日,司农收入总额累计为人民币131.45万元,其中审计业务收入为105.89万元、证券业务收入为38.77元。
2、投资者保护能力
目前,司农会计师事务所计提职业风险基金0元,购买职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元,符合相关规定。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。
4、项目人员信息
拟签字项目合伙人:连声柱,中国注册会计师,从事证券服务业务12年,2008年7月开始从事上市公司审计,2015年4月13日成为注册会计师。2020年12月开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。2021年1月开始为一品红药业股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司周大生珠宝股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度财务报表审计报告,起步股份有限公司2017年度、2018年度财务报表审计报告和内部控制审计报告;股转系统挂牌公司深圳市跨境翼电子商务股份有限公司2018年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师:王娟,中国注册会计师,从事证券服务业务7年。2010年10月开始从事上市公司审计,2016年5月17日成为注册会计师。 2021年1月开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所部门经理。2019年12月开始为一品红药业股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司一品红药业股份有限公司2019年度财务报表审计报告,广东电声市场营销股份有限公司2019年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人:吴虹,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务9年。2011年7月开始从事上市公司审计,2015年4月13日成为注册会计师。2020年12月开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人,2021年1月开始为一品红药业股份有限公司提供审计服务。近三年签署了股转系统挂牌公司上海玖悦文化传播股份有限公司2019年度财务报表审计报告。从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。
5、项目人员诚信情况
拟签字注册会计师连声柱、王娟,项目质量控制复核人吴虹近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、未被立案调查。
6、独立性
司农会计师事务所及本项目拟签字注册会计师连声柱、王娟,项目质量控制复核人吴虹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
7、审计收费
2021年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会召开会议情况
公司第二届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘任期限为一年。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对公司续聘2021年度审计机构事项进行了事前审核,并发表了独立意见:
公司拟继续聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构。我们认为:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务从业资格;广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,工作认真负责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
独立董事对公司续聘2021年度审计机构事项,发表独立意见如下:
广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务从业资格;广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,工作认真负责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。
3、董事会审议情况
公司于2021年3月29日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意继续聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘任期限为一年,该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1.公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议;
2.公司第二届董事会第二十八次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2021年3月29日
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