一品红药业股份有限公司
2020年度监事会工作报告
2020年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,依法独立行使职权,认真履行监督职责,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整,切实维护公司利益和全体股东权益,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2020年度监事会工作情况报告如下:
一、2020年度监事会运行情况
(一)监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开了7次会议,具体情况如下:
1、2020年4月20日,公司第二届监事会第十三次会议召开,本次会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》等议案。
2、2020年5月12日,公司第二届监事会第十四次会议召开,本次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等议案。
3、2020年6月19日,公司第二届监事会第十五次会议召开,本次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
4、2020年8月26日,公司第二届监事会第十六次会议召开,本次会议审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》等议案。
5、2020年9月29日,公司第二届监事会第十七次会议召开,本次会议审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额的议案》等议案。
6、2020年10月29日,公司第二届监事会第十八次会议召开,本次会议审议通过了《2020年第三季度报告》。
7、2020年11月30日,公司第二届监事会第十九次会议召开,本次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案。
二、2020年度监事会对公司有关事项的独立意见
2020年,监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了九次董事会会议和六次股东大会,对公司规范运作、财务状况等进行了监督与检查,本年度公司监事会对相关事项的独立意见如下:
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会列席了董事会会议和股东大会,对公司股东大会、董事会的召集、召开程序和决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督。
监事会认为:报告期内,公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,决策程序合法,严格执行了股东大会的各项决议和授权;结合实际情况,公司建立了内部控制制度并持续完善;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时尽忠职守,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司2020年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观公正、真实合理。
3、募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放和使用情况,认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金使用管理办法》等法律、法规的规定对公司募集资金进行存储和使用。
2020年11月30日,第二届董事会第二十四次会议审议了审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项。同时,监事会发表了明确的同意意见。监事会认为:公司对部分募集资金投资项目结项,并将节余募集资金(含利息收入)永久补充公司流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,且补充的流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
2020年12月17日,2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
4、公司对外投资情况
监事会对公司对外投资情况进行了核查,认为:报告期内,公司新设广州瑞腾生物医药科技有限公司、广州瑞奥生物医药科技有限公司和广州一品兴瑞医药科技有限公司;参与设立中山粤财健康产业投资合伙企业(有限合伙)。
监事会认为:通过新设成立和对外投资参股产业基金,有利于进一步整合行业资源,扩大公司品牌知名度,为公司长远发展奠定基础,不存在损害公司股东利益的情形。
5、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查。报告期内,公司因向关联方广州云润生物科技有限公司、云润大健康产业有限公司和吴美容女士租赁房产而发生的关联交易金额为1,377.52万元,上述事项已经公司第二届董事会第二十四次会议,第二届监事会第十九次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过,在2021年度日常关联交易金额范围内。报告期内。公司对外担保事项为对全资子公司一品红制药的担保,上述事项履行了完整的审批程序,且在批准的额度内,不存在违法违规的情形。
报告期内,公司未发生关联方占用资金的情况,也无损害其他公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2021年度工作计划
2021年,公司监事会将继续强化监督管理职能,重点关注和监督公司财务状况及重大事项,进一步增强风险防范意识,促进公司法人治理结构进一步完善。同时,公司监事会成员将加强自身的学习,不断适应政策新形势、监管新变化,切实维护公司、员工和全体股东的利益。
一品红药业股份有限公司监事会
2021年3月29日
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