证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-014
山东海化股份有限公司
第八届监事会2021年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第二次会议通知于2021年3月19日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于3月29日在908会议室,以现场方式召开,由监事会主席宋君荣
先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1.2020年度监事会工作报告
2020年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规要求,认真履行监督职能,按时参加股东大会、董事会,对重大决策事项和重要经济活动进行了监督,促进了公司规范运作与健康发展。全年召开会议4次,审议议案15项,对定期报告、会计政策变更等重要事项发表审核意见5次,对报告期内的监督事项无异议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
2.关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
3.2020年年度报告(全文及摘要)
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
4.2020年度财务决算报告
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
5.2020年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并)为-252,235,960.27元,母公司口径为-220,815,292.52元,加年初未分配利润530,246,820.80元及其他综合收益结转留存收益345,611.74元,并扣减已分配的2019年度现金红利 80,558,273.34 元后,本次可供上市公司股东分配的利润为229,218,866.68元。
根据相关规定,并综合考虑股东利益及公司长远发展需求,董事会拟定的2020年度利润分配预案:利润不分配,不以公积金转增股本。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
6. 2021年度日常关联交易情况预计
公司预计 2021年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过253,710万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
7.2020年度内部控制自我评价报告
监事会认为,公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善,分工合理,能够满足公司战略规划、业务发展的需要。公司2020年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
8.关于制定股东分红回报规划(2021-2023年)的议案
为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制,切实保护中小股东合法权益,公司拟制定《股东分红回报规划(2021-2023年)》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
9.关于聘任2021年度审计机构并确定其报酬的议案
经董事会审计委员会提议,董事会拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务及内控审计机构,报酬为63万元,其中财务审计费42万元、内控审计费21万元。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。
以上第1、3、4、5、6、8、9项议案尚需提交2020年度股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会2021年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2021年3月30日
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