股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2021-013
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
(2021年3月26日)
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月26日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年3月16日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由监事长王永庆主持,应出席监事8名,实际亲自出席监事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案:
一、关于2020年年度报告、年度报告摘要的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
本行监事会认为本行2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于2020年利润分配方案的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、关于2020年社会责任报告的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、关于2020年度内部控制评价报告的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
五、关于股东代表监事2021年度绩效考核方案的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
六、关于2020年度监事会报告的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
会议决议将本项议案提交本行2020年度股东大会审议。
七、关于监事会对董事会及其成员 2020 年度履职情况的评价报告的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
八、关于监事会对高级管理层及其成员 2020 年度履职情况的评价报告的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
九、关于监事会及其成员 2020 年度履职情况的自我评价报告的议案
议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2021年3月26日
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