浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
证券代码:688360 证券简称:德马科技
浙江德马科技股份有限公司
2020年年度股东大会会议资料
2021年4月
浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
2020年年度股东大会会议资料
目录
股东大会须知........................................................................................................................... 3
股东大会会议议程................................................................................................................... 5
议案1:关于2020年度独立董事述职报告的议案.............................................................. 7
议案2:关于2021年度董事薪酬方案的议案...................................................................... 8
议案3:关于2021年度监事薪酬方案的议案...................................................................... 9
议案4:关于公司2020年度财务决算报告的议案............................................................ 10
议案5:关于公司2020年度董事会工作报告的议案........................................................ 12
议案6:关于公司2020年度监事会工作报告的议案........................................................ 18
议案7:关于公司2020年度利润分配预案的议案............................................................ 21
议案8:关于公司2020年年度报告及其摘要的议案........................................................ 22
议案9:关于公司2021年度财务预算报告的议案............................................................ 23
浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《浙江德马科技股份有限公司章程》、《浙江德马科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定2020年年度股东大会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围的或欲了解公司其他情况的,可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
四、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票,填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股东大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请国浩律师(杭州)事务所律师列席本次股东大会,并出具法律意见。
八、股东(或股东代表)参加股东大会会议,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。
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股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间:2021年4月6日下午14时00分
2、现场会议地点:浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室
3、会议召集人:浙江德马科技股份有限公司董事会
4、主持人:董事长卓序先生
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月6日至2021年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到
(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
(三)宣读股东大会会议须知
(四)审议议案
非累积投票议案
1、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》;
2、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》;
3、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》;
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
6、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
8、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
9、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。
(五)与会股东及股东代表发言及提问
(六)与会股东及股东代表对各项议案投票表决
(七)推举计票人、监票人
(八)宣读现场会议表决结果
(九)见证律师宣读法律意见书
(十)签署会议文件
(十一)主持人宣布现场会议结束浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
议案1:关于2020年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人:
2020年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司利益和中小股东的合法权益。具体内容详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德马科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
现提请股东大会审议!
浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年4月6日
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议案2:关于2021年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人:
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,2021年度公司董事薪酬方案如下:
1、适用范围与时间
2021年1月1日至2021年12月31日任期内全体董事(含独立董事)。
2、组织管理
薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
3、薪酬发放标准
(1)独立董事2021年薪酬标准为5万元(含税)/年;(2)在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准;(3)未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬;(4)公司董事薪酬在子公司领取的,按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。
现提请股东大会审议!
浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年4月6日
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议案3:关于2021年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人:
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平, 2021年度公司监事薪酬方案如下:
1、适用范围与时间
2021年1月1日至2021年12月31日任期内全体监事。
2、组织管理
薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
3、薪酬发放标准
公司监事会成员均为公司员工,以其所在的岗位确定薪酬,不另外领取监事津贴。
现提请股东大会审议!
浙江德马科技股份有限公司监事会
2021年4月6日
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议案4:关于公司2020年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人:
浙江德马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定,已完成2020年度财务决算工作,现将有关情况报告如下:
一、公司2020年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示:
单位:元
项目 本年度 上一年度 本年比上年增减(%)
营业收入 766,951,846.81 789,165,906.55 -2.81
归属于上市公司股东
66,438,784.39 64,013,553.16 3.79
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 49,043,542.25 53,782,213.51 -8.81
的净利润
经营活动产生的现金
-28,568,656.76 91,567,457.63 -131.20
流量净额
基本每股收益 0.87 1.00 -13.00
稀释每股收益 0.87 1.00 -13.00
加权平均净资产收益
10.01% 19.41% 减少9.40个百分点
率
2020年末 2019年末 本年末比上年末增减(%)
总资产 1,606,024,444.43 738,825,543.96 117.38
归属于上市公司股东
889,271,798.23 361,693,989.56 145.86
的净资产
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产状况浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
截至2020年12月31日,公司资产总额为1,606,024,444.43元,同比增加117.38%,主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。
2、负债状况
截至2020年12月31日,公司负债总额为716,752,646.20元,同比增加90.05%,主要系本年订单增加,购入大量存货,应付账款增加。
3、所有者权益状况
截至2020年12月31日,公司所有者权益总额为889,271,798.23元,同比增加145.86%,主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。
4、经营成果状况
公司2020年度实现营业收入766,951,846.81元,同比减少2.81%。归属于上市公司股东的净利润为66,438,784.39元,同比增长3.79%。
5、现金流量状况
经营活动产生的现金流量净额为-28,568,656.76元,同比减少131.20%,主要系本期订单大幅增加,我公司积极采购备货所致。投资活动使用的现金流量净额为-238,448,394.54元,筹资活动产生的现金流量净额484,601,463.82元。
三、2020年度财务报告审计情况
公司2020年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
现提请股东大会审议!
浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年4月6日
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议案5:关于公司2020年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代理人:
2020 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定,认真履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作重点和2021年度主要工作汇报如下:
一、2020年度董事会主要工作
(一)董事会成员
公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。卓序、郭爱华、于天文、蔡永珍、黄宏彬、秦少博为非独立董事,李备战、陈刚、胡旭东为独立董事。
2020年8月28日,公司召开第三届董事会第六次会议,同意独立董事谭建荣先生辞去公司独立董事职务,推举胡旭东先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为第三届董事会届满为止。经2020年9月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议同意,胡旭东先生自2020年9月15日起担任公司第三届董事会独立董事职务,谭建荣先生不再担任公司任何职务。
(二)2020年董事会运作情况
报告期内,董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开七次董事会会议,具体情况如下:
序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案
1、《关于选举公司董事长的议案》
第三届董事会 2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
1 2020年1月3日
第一次会议 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2 2020年3月11日 第三届董事会 1、《2019年度总经理工作报告》
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第二次会议 2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2020年度财务预算报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)担任公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
7、《关于2019年度利润分配方案的议案》
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9、《关于公司投资新设境外控股子公司及全资子公
司的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议
案》
11、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在科
创板上市决议之有效期的议案》
12、《关于延长董事会办理公司公开发行股票并在
科创板上市相关事宜之授权期限的议案》
13、《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》
第三届董事会
3 2020年4月13日 《关于对公司之全资子公司增资的议案》
第三次会议
1、《关于确认公司<2020年第一季度财务报告>的议
第三届董事会 案》
4 2020年5月6日
第四次会议 2、《关于执行新会计准则的议案》
3、《关于开立募集资金专户的议案》
1、《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程
第三届董事会 并办理工商变更登记的议案》
5 2020年6月17日
第五次会议 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》
第三届董事会 1、《关于变更经营范围及修改的议案》
6 2020年8月28日
第六次会议 2、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
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3、《2020年半年度报告及摘要》
4、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
6、《关于制定 息知情人管理制度>的议案》
7、《关于修改 会议事规则>的议案》
8、《关于提议召开公司2020 年第二次临时股东大
会的议案》
1、《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
第三届董事会
7 2020年10月30日 案》
第七次会议
3、《关于提议召开公司2020 年第三次临时股东大
会的议案》
(三)董事会下设委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自实施细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。
(四)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司利益和中小股东的合法权益。
(五)股东大会召开和决议执行情况浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
报告期内,公司共召开4次股东大会会议,会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的各项决议。
(六)公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内,公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
二、报告期内整体经营情况
(一)2020年度业绩
公司作为国内物流装备行业的领先企业,始终将技术创新视为企业的核心竞争力,全面布局物流输送分拣装备产业链,积极将研发成果向产业化转化,在核心部件、关键设备、系统集成等方面取得了领先的科研成果,具备较强的技术竞争优势。
2020 年,新冠疫情的出现助推了非接触经济的快速增长,市场规模也在高速攀升。公司所在的智能物流装备行业也得到了快速的增长。同时,市场竞争也更加激烈,面对疫情下的更复杂的市场,公司始终以客户导向核心,持续推进产品革新、产能升级,深耕国内市场,拓展国际业务,通过全体员工的不懈努力,克服了疫情带来不利影响的人员实现了主要财务指标的稳健增长。2020 年度,公司实现营业收入76,695.18万元,比去年同期相比减少2.81%;这是因为疫情带来的人员流动限制,导致了公司项目实施周期变长,部分项目没有按时验收确认。公司营业利润为7,204.48万元,比去年同期增长1.48%;利润总额为7,475.05万元,比去年同期增长2.26%;实现归属于母公司所有者的净利润6,643.88万元,比去年同期增长3.79%。
2020 年,公司再次被认定为国家高新技术企业,获得国家“专精特新”小浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料巨人企业、浙江省隐形冠军企业、浙江省制造业与互联网融合发展示范企业等国家级、省级荣誉称号。
(二)2020年重点事项回顾
1、研发创新
依托德马物流技术研究院,公司不断地在提升创新研发能力,公司研发涵盖机器视觉、软件、光学、导航、大数据算法等多个专业领域;截至 2020 年 12月31日,拥有发明专利23项、实用新型专利134项、外观设计专利22项、软件著作权27项。随着核心技术和专利的不断积累,公司展现了稳定的创新能力。
2020 年公司集中资源进行了智能化和数字化的应用研发,以人工智能和物联网技术为代表的智能化和数字化技术应用于德马产品中,发布了具备数字化技术的新一代产品,包括数字化物联网交叉带分拣机、“天玑”设备预测及健康管理系统。
2、业务创新
随着公司全球化战略的快速推进,公司的海外业务持续增长,同时得益于前期公司海外生产基地的布局,让公司具备了为海外本地客户提供产品的快速交付能力,并且能够提供从销售、方案规划到项目交付的全系列服务能力。报告期内,德马欧洲和澳洲工厂的业务都得到了很大发展,南美、俄罗斯、东南亚、印度、欧洲等市场取得了快速增长;越南和印度本地化员工的入职,让公司具备了更完善的海外市场销售和服务网络,更强大的海外项目服务能力,抵消疫情带来的海外市场的风险。
公司智能驱动数字化生产基地正式开工建设,生产区域面积可达 24,688 平方米,建后成年产预计可达150万套高精度智能驱动装置,将广泛应用于物流装备、智能家居、现代农业和工业设备等制造领域。同时公司的业务向智能制造行业快速延伸,向客户提供基于新一代工业信息化技术的智能工厂解决方案,报告期内交付的爱仕达智能工厂项目获得了客户的好评。同时快递行业订单随着我国快递业务高速增长而大幅提升,京东、顺丰等快递类项目均顺利交付应用。此外,公司先后与大华科技、腾讯云等科技企业牵手合作,共同推进智慧物联解决方案在智能制造、智能物流领域的落地。
3、服务创新浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
公司以客户需求为核心,快速提高“服务+”的能力,不断完善项目现场管理,提升项目质量和管理竞争力。2020 年完善了项目部门组织架构,全面提升德马的项目交付和服务能力,提升 CDQC 能力。通过一系列的举措,德马的项目质量、交付能力得以改善,大大提升了客户信任度。
以“天玑”设备预测及健康管理系统为核心,公司持续变革和优化现有流程、提高服务质量和效率、扩大服务范围、更新服务内容和增加服务项目,从而为客户提供更专业化、标准化或个性化的服务,为客户创造新的价值。
4、管理创新
经营管理智慧化、流程运营数据化,是数字经济时代的必然要求。围绕着战略目标和业务发展,公司积极审视企业内部管理,优化组织架构、团队人员的建设、健全内控体系、规范经营管理,完善公司治理,保证企业高质量发展。公司的组织架构和管理体系在2020年做了比较大幅度的优化和提升。同时在信息化管理方面,公司优化了信息系统,对项目成本、项目计划、现场质量进行重点管控,实现项目全生命周期管理。在销售领域,公司上线了sales force的CRM系统,对销售轨迹进行全过程管理,实现客户一对一跟进营销,提升客户满意度,实现客户有效转化。
三、2021年度工作规划
公司将把握行业快速发展的机遇期,继续巩固和发展公司在自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件领域的行业领先地位。公司将不断提高现有业务经营管理水平,大力开拓市场,精心实施募集资金投资项目,积极研发业务新模式及前瞻性技术,同时完善组织结构和信息化管理系统,提高管理效率,建立行业、产品和技术的竞争门槛,保持公司产品及服务的竞争优势和领先优势,确保公司持续、稳定、快速、健康地发展,提升公司价值,实现投资者利益最大化。
现提请股东大会审议!
浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年4月6日
浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
议案6:关于公司2020年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代理人:
2020年,浙江德马科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定,认真履行监督职责。公司全体监事列席了董事会、股东大会,并认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事对公司经营管理情况进行了有效监督,认为2020年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划,并取得了良好的经营业绩,公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强,公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未出现违规操作行为。现将监事会2020年度的主要工作情况汇报如下:
一、公司依法运作情况
2020 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为。公司正不断健全和完善内部控制制度;董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
二、监事会工作情况
公司监事按照《公司章程》的规定,对公司董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,检查公司财务,勤勉履行监事职责。
2020年度,公司共召开6次监事会,全体监事均出席会议,认真审议会议各项议案。
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
1 第三届监事会第一 2020年1月3日 1、《关于选举公司监事会主席
次会议 的议案》
2 第三届监事会第二 2020年3月11日 1、《2019年度监事会工作报
次会议 告》
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2、《2020年度财务预算报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于续聘信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)担任
公司2020年度审计机构的议
案》
5、《关于2019年度利润分配
方案的议案》
6、《关于预计2020年度日常
性关联交易的议案》
1、《关于确认公司<2020年第
3 第三届监事会第三 2020年5月6日 一季度财务报告>的议案》
次会议 2、《关于执行新会计准则的议
案》
第三届监事会第四 1、《关于使用部分募集资金向
4 次会议 2020年6月17日 全资子公司增资以实施募投
项目的议案》
1、《2020年半年度报告及摘
要》
第三届监事会第五 2、《2020年半年度募集资金
5 次会议 2020年8月28日 存放与使用情况专项报告》
3、《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》
1、《关于公司<2020年第三季
6 第三届监事会第六 2020年10月30日 度报告>的议案》
次会议 2、《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》
三、监事会工作计划
在2021年,监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作,包括但不限于:
(一)监督公司依法运作情况,积极督促内控体系的建设与有效运行。
(二)重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。
(三)检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。
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现提请股东大会审议!
浙江德马科技股份有限公司监事会
2021年4月6日
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议案7:关于公司2020年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人:
基于浙江德马科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次利润分配预案,具体情况如下:
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度母公司实现净利润68,161,688.99元,加上期初未分配利润134,795,129.22元,减去按照《公司法》和《公司章程》规定,按净利润的10.00%提取法定公积金6,816,168.9元,年末可供股东分配的利润为196,140,649.31元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
本公司拟以总股85,676,599股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),预计派发现金股利29,986,809.65元,占公司2020年年度合并报表归属上市公司股东净利润的 45.13%。其余未分配利润结转以后年度分配,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
现提请股东大会审议!
浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年4月6日
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议案8:关于公司2020年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代理人:
公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求,公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》已编制完毕。具体内容详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德马科技 2020 年年度报告摘要》及2021年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德马科技2020年年度报告(更新)》。
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浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年4月6日
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议案9:关于公司2021年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人:
根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标,现将公司
2021年度财务预算情况报告如下:
一、预算编制说明
浙江德马科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标及2021年度经营计划,以经审计的本年度的经营业绩为基础,在充分考虑相关各项基本假设的前提下,按照合并报表口径,经公司分析研究,编制了2021年度的财务预算。
二、预算编制期
本预算编制期为:2021年1月1日至2021年12月31日。
三、预算编报范围
本预算与2020年决算报表合并范围一致。
四、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化;
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化;
3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化;
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、2021年度主要预算指标
预计公司2021年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。
六、完成2021年财务预算的措施
1、加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;浙江德马科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议资料
2、有效地利用企业资源,确保企业效益最大化;
3、规范全面预算管理,有效实现企业的经营目标;
4、规范预算管理的职责分工,权限范围和审批程序;
5、合理安排、使用资金,提高资金利用率。
七、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素,具有不确定性。
现提请股东大会审议!
浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年4月6日
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