证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2021-010
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2021年3月23日,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于 2021年3月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长TIEERGU(顾铁)先生主持,会议应出席董事9人,实际出席并表决的董事9人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决,形成决议如下:
1.审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
经审议,董事会认为2020年度,公司董事会在全体董事的共同努力下,根据《公司法》、《公司章程》等规定,本着对公司全体股东负责的态度和精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司的议案》
经审议,董事会认为2020年度,公司审计委员会根据相关制度与规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能,依托各自的专业背景和经验,对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议,保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3.审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
经审议,董事会认为2020年,总经理带领公司员工围绕战略目标与经营目标落实业务开展,取得了较好成绩。公司抓住行业发展机遇,有效推进了各项业务的稳健发展。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
4.审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
经审议,董事会认为公司2020年度财务决算按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31日的合并公司财务状况,以及2020年全年度的合并公司经营成果和现金流量。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
经审议,董事会认为公司2020年年度报告及摘要在所有重大方面按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2020年年度报告摘要》及《奕瑞科技2020年年度报告》。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
经审议,董事会认为公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于2020年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-008)。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经审议,董事会认为公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见;审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-005)。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
8.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审议,董事会认为公司本次使用35,000.00万元超募资金永久补充流动资金,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-006)。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》
经审议,董事会认为公司本次仅新增部分募投项目的实施主体及实施地点,不影响公司募投项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2021-007)。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
10.审议通过《关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
经审议,董事会认为考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现、专业能力和服务水准,以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系,董事会同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2021-004)。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
经审议,董事会认为该薪酬根据各董事担任的行政岗位(如有)及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬,并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金,符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
经审议,董事会认为该薪酬根据公司高级管理人员担任的行政岗位及公司内部的薪酬制度领取年度薪酬,并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金,符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
13.审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
经审议,董事会认为公司预计2021年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要, 交易价格公允, 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
保荐机构已对本议案事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-009)。
13.01关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
表决结果:同意票4票、反对票0票、弃权票0票,关联董事Tieer Gu(顾铁)、Chengbin Qiu(邱承彬)、曹红光、杨伟振、周逵回避表决。
13.02关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票,关联董事Tieer Gu(顾铁)、Chengbin Qiu(邱承彬)、曹红光、杨伟振回避表决。
13.03关于与博玮科技(北京)有限公司的关联交易
表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票,关联董事Tieer Gu(顾铁)、Chengbin Qiu(邱承彬)、曹红光、杨伟振回避表决。
13.04关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易
表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票,关联董事Tieer Gu(顾铁)、Chengbin Qiu(邱承彬)、曹红光、杨伟振回避表决。
13.05关于与张华的关联交易
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
董事会提请召开2020年年度股东大会,参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体召开日期、地点及审议议案另行通知。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2021年3月25日
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