茂业商业:茂业商业独董关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见

来源:巨灵信息 2021-03-25 00:00:00
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    茂业商业股份有限公司独立董事
    
    关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见
    
    根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们作为茂业商业股份有限公司独立董事,于会前审核了公司提交的相关资料,并进行了必要的调查、质询和咨询工作,对公司第九届董事会第三十八次会议相关事项发表事前认可如下:
    
    《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
    
    本着审慎、负责的态度,我们就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解了具体情况,认真审议了董事会提供的《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》,审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料,认为信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求,我们认可其投资者保护能力及独立性。我们同意公司聘请信永中和为公司2021年度财务与内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
    
    (以下无正文)
    
    (本页无正文,为《茂业商业股份有限公司独立董事第九届董事会第三十八次会
    
    议相关事项的事前认可意见》签字页)
    
    独立董事:
    
    曾志刚_________ 廖南钢_________ 田 跃_________
    
    二〇二一年三月十五日

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