证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2021-003
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2021年3月24日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料于2021年3月12日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,有效表决票为6票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:
1、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年董事会工作报告》的议案
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年独立董事述职报告》的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年财务决算报告》的议案
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年财务预算方案及经营投资计划》的议案
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
7、长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案
公司2020年利润分配方案为:不进行现金股利分配,留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要,不进行资本公积金转增股本。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2020年内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2020年内部控制评价报告》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
9、关于审议《长白山旅游股份有限公司2021年预计关联交易》的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司预计2021年日常关联交易的公告》
该议案为关联交易,关联董事回避表决。
表决结果:4票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权。
10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2021年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
公司拟向银行申请总额不超过10.06亿元银行综合授信额度。授信期限不超过1年。授信期限内,授信额度可循环使用。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
12、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
13、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案修订前 修订后
第十三条经依法登记,公司的经营范 第十三条经依法登记,公司的经营范围:
围:公路客运,货运,旅游车辆租赁, 公路客运,货运,旅游车辆租赁,配件维
配件维修(取得许可证后方可经营); 修(取得许可证后方可经营);会务服务,
会务服务,停车场管理,酒店管理;乙 停车场管理,酒店管理;乙醇汽油、柴油
醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公 销售(总公司不经营分公司经营);预包装
司经营);预包装食品、散装食品、饮 食品、散装食品、饮料批发零售(总公司不
料批发零售(总公司不经营分公司经 经营分公司经营);酒店业务顾问和咨询,
营);酒店业务顾问和咨询,酒店开业 酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织
典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务; 服务;汽车检验服务,汽车修理;汽车零
汽车检验服务,汽车修理;汽车零配件 配件销售,汽车其他用油(润滑油等)(不
销售,汽车其他用油(润滑油等)(不 含危险化学品)销售;危险货物道路运输;
含危险化学品)销售;危险货物道路运 代驾服务;汽车租赁。(依法须经批准的项
输;代驾服务。(依法须经批准的项目,目,经相关部门批准后方可开展经营活
经相关部门批准后方可可开展经营活 动)。
动)。 公司的经营范围以公司登记机关的核准内
公司的经营范围以公司登记机关的核 容为准。
准内容为准。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司2020年年度股东大会的议案
公司拟于2021年4月14日召开长白山旅游股份有限公司2020年年度股东大会,审议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
备查文件
公司第三届董事会第三十三次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2021年3月25日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
