证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2021-023
浙江大华技术股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2021年3月12日发出,于2021年3月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持,审议通过了如下决议:
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》。
4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》。
5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。
经审核,监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司的规范运作。公司董事会出具的关于2020年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核,公司监事会认为:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会
2021年3月24日
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