普元信息：普元信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:688118 证券简称:普元信息公告编号:2021-020

普元信息技术股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年3月22日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,788,243
普通股股东所持有表决权数量 27,788,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 29.1281
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 29.1281

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘亚东先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,现场结合通讯方式出席6人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议;其他非董事高级管理人员焦烈焱先

生以通讯方式列席了本次会议,公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、

李嘉琪律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议

案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 23,266,602 95.8711 1,002,024 4.1289 0 0.0000

2、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 23,266,602 95.8711 1,002,024 4.1289 0 0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划

相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 23,266,602 95.8711 1,002,024 4.1289 0 0.0000

4、议案名称:关于补选第三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 26,786,219 96.3941 1,002,024 3.6059 0 0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议同意反对弃权
案议案名称比例
序票数比例(%) 票数比例(%)票数 (%)
号
关于公司
《2021年限
1 制性股票激 494,800 33.0567 1,002,024 66.9433 0 0.0000
励计划(草
案)》及其摘
要的议案
关于公司
《2021年限
2 制性股票激 494,800 33.0567 1,002,024 66.9433 0 0.0000
励计划实施
考核管理办
法》的议案
3 关于提请股 494,800 33.0567 1,002,024 66.9433 0 0.0000
东大会授权
董事会办理
2021年限制
性股票激励
计划相关事
宜的议案
关于补选第
4 三届董事会 494,800 33.0567 1,002,024 66.9433 0 0.0000
非独立董事
的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案4均对中小投资者进行了单独计票。

3、作为激励对象和与激励对象存在关联关系的股东对议案1、议案2、议案3

进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:余芸、李嘉琪2、律师见证结论意见:

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年3月23日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信