证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-013
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期
货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力。该所在为公司提供2020年度审计服务的工作中,恪尽职守,
勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表
了独立审计意见,较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计
经验和职业素养,以及保持审计工作连续性,公司董事会决定续
聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机
构,聘期为一年。2021年度支付会计师事务所的报酬为80万元人
民币,其报酬均为年度审计和专项审计费用,本公司承担其差旅
费用。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8
层
首席合伙人:谭小青先生
截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,
注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务
收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永
中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的
主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发
和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为175家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服
务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,
累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施19次和自律监管措施0次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任
能力,具体如下:
拟签字项目合伙人:王贡勇先生,2001年获得中国注册会计
师资质,2002年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,
2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公
司超过10家。
拟担任独立复核合伙人:许志扬先生,1992年获得中国注册
会计师资质,1993年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所
执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的
上市公司为9家。
拟签字注册会计师:马腾永先生,2019年获得中国注册会计
师资质,2010年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,
2017年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用80万元,系按照会计师事务所提供审计服务所
需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数
和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况。
审计委员会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具
有上市公司审计工作的丰富经验,已连续12年为公司提供审计服
务。2020年度年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法
规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关
内控制度,及时与审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进
行沟通,较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会提
议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度
的审计机构及内控审计机构,聘期一年。
2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。
独立董事认为:公司事先已提供了该会计师事务所的详细资
料,并获得我们的事前认可。公司续聘的信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)在为公司提供财务审计服务中,遵照独立、客
观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,
出具的财务审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经
营成果。为保持公司财务审计工作的连续性,同意继续聘请信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,
同意拟定的2021年度报酬80万元,同意提交2020年年度股东大会
审议。
详见公司同日披露的《独立董事对2020年度相关事项发表的
独立意见》和《独立董事对2020年度相关事项发表的事前认可意
见》。
3、公司于2021年3月20召开的第八届董事会第十三次会议、
第八届监事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
及报酬的议案》,议案已审议通过,本事项尚须提交公司2020年
年度股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议;
2、审计委员会会议决议;
3、公司第八届监事会第九次会议决议;
4、独立董事对2020年度相关事项发表的独立意见;
5、独立董事对2020年度相关事项发表的事前认可意见;
6、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,
主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计
业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日
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