证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2021-026
优刻得科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月22日
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B
座7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 12
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 580,464,009
普通股股东所持有表决权数量 92,022,784
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的 488,441,225
表决权数量为:5)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 71.3727
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 11.3149
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 60.0578
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长季昕华先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席4人,董事华琨以通讯方式出席会议;董事莫显峰、
杨镭、李家庆、何宝宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事5人,出席1人,监事文天乐、李巍屹、孟爱民、周伟因工作
原因未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
普通股 91,979,530 99.9529 43,254 0.0471 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
普通股 91,979,530 99.9529 43,254 0.0471 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
普通股 91,979,530 99.9529 43,254 0.0471 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
1 《关 于 公 司 31,395,175 99.8624 43,254 0.1376 0 0.0000
<2021 年限制
性股票激励计
划(草案)>
及其摘要的议
案》
2 《关 于 公 司 31,395,175 99.8624 43,254 0.1376 0 0.0000
<2021 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
3 《关于提请股 31,395,175 99.8624 43,254 0.1376 0 0.0000
东大会授权董
事会办理公司
2021年限制性
股票激励计划
有关事项的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的全部议案均为特别决议议案,均已获得本次股东大会有效表
决权股份总数的2/3以上通过;
2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票;
3、本次会议审议的全部议案均适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:马敏英 王成成2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2021年3月23日
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