证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2020-011
北京当升材料科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2021年3月21日上午8:00在公司九层会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年3月14日分别以邮件、电话的方式发出,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李志会主持,经过认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
2020年,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定,紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作,对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督,充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用,切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为,《2020年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。
《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2020年度财务决算报告》
公司监事会认为,《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况。公司2020年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。《2020年度财务决算报告》以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司监事会认为,公司董事会拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的相关规定,符合公司的实际情况,有利于维护公司及公司股东的合法权益。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《﹤2020年年度报告﹥及摘要》
公司监事会经审核后认为,公司董事会编制和审核《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》及摘要的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会经审核后认为,公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司募集资金管理办法》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2020年度募集资金存放与使用的实际情况。
《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
公司审计机构已对本报告出具了专项鉴证报告,认为公司管理层按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
《2020年度内部控制评价报告》和审计机构专项鉴证报告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过了《公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
《公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
关联监事李志会为控股股东矿冶科技集团有限公司企业管理部主任,吉兆宁为矿冶科技集团有限公司党委办公室主任、党委宣传部部长、机关党委副书记,刘翃为矿冶科技集团有限公司财务部主任,上述3名关联监事对本议案回避表决。
经表决:同意2票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2020年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
1、公司董事李建忠2020年度税前实际发放薪酬为54.91万元,公司董事、副总经理、董事会秘书曲晓力2020年度税前实际发放薪酬为66.89万元。按照《公司高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定,董事会根据公司2020年实际经营结果以及高级管理人员绩效考核情况,拟定李建忠2020年度税前应发薪酬为123.36万元,曲晓力2020年度税前应发薪酬为200.87万元。
2、公司职工监事于明星、景燕2020年度税前薪酬分别为28.58万元、35.48万元。
3、为保证董事、监事责、权、利相统一,结合公司所处行业、地区以及公司经营现状,并考虑创业板公司实际情况,同时结合本公司董事、监事的工作量,拟定津贴方案如下:
公司原非独立董事解学成、职工监事于明星、景燕的津贴为税前每年1.2万元。公司其他非独立董事、非职工代表监事不领取津贴。
4、董事、监事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
5、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权、参加监管部门组织的培训所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)公司给予实报实销。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》
公司高级管理人员2020年度税前实际发放薪酬(含2019年年度绩效薪酬)如下:
姓名 职务 2020年度实际发放薪酬(万元)
陈彦彬 总经理 94.46
曲晓力 党委书记、董事、副总经理、董事会秘书 66.89
王晓明 副总经理 92.53
关志波 副总经理 36.40
朱超平 副总经理 54.32
邹纯格 财务总监 67.88
陈新 副总经理 55.49
官云龙 副总经理 112.65
合计 580.62
按照公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》等相关规定,结合公司2020年度经营结果以及高级管理人员绩效考核情况,2020年度公司高级管理人员税前应发薪酬(含基础薪酬和2020年度绩效薪酬)方案如下:
姓名 职务 2020年度应发薪酬(万元)
陈彦彬 总经理 181.92
曲晓力 党委书记、董事、副总经理、董事会秘书 200.87
王晓明 副总经理 159.55
关志波 副总经理 150.11
朱超平 副总经理 152.99
邹纯格 财务总监 154.17
合计 999.61
注:上述公司高级管理人员2020年度绩效工资将在2021年发放。
2021年1月公司新任高级管理人员副总经理陈新、官云龙2020年应发薪酬与实发薪酬一致。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
十、审议通过了《关于调整部分募集资金使用进度的议案》
公司监事会经过认真核查后认为,公司董事会审议关于调整部分募集资金使用进度的议案,程序符合法律法规和《公司章程》的规定,审议和表决的结果合法有效,不存在损害股东利益的情形。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
公司监事会经审核后认为,公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,符合公司及股东利益,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
十二、审议通过了《关于2020年度计提应收账款坏账减值准备的议案》
监事会经审核后认为,公司本次计提比克公司应收账款坏账减值准备的依据充分,公允、合理地反映了公司的资产状况。
经表决:同意5票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
监事会
2021年3月21日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
