证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2021-006
深圳市力合微电子股份有限公司
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 是否需要提交股东大会审议:是
? 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“力合微”)于2021年3月18日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易计划的议案》,本次日常关联交易预计金额合计支出为580.80万元。关联董事贺臻、别力子回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司2021年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,交易价格依据市场价格(第三方价格)公平、合理确定,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,符合公司《深圳市力合微电子股份有限公司关联交易决策制度》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司2021年度日常经营性关联交易计划,并提交股东大会审议。
(二) 2021年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2021年度与深圳力合物业管理有限公司、力合科创集团有限公司(以下简称“力合科创”)及深圳清华大学研究院发生日常关联交易,具体情况如下:
单位:万元
本年年初至
本次预计 占同类 披露日与关 上年实际 占同类 本次预计金额与上
关联交易 关联人 金额 业务比 联人累计已 发生金额 业务比 年实际发生金额差
例(%)发生的交易 例(%) 异较大的原因
金额
由于公司发展需要
向关联方购买 深圳力合物业 60.00 15.23 8.41 39.12 10.47 扩大租赁场地,物
物业服务 管理有限公司 业费,水电费也相
应增长
小计 60.00 15.23 8.41 39.12 10.47
力合科创集团 由于公司经营需要
向关联方购买 有限公司集团 420.00 75.36 77.21 244.60 65.44 扩大租赁场地
房屋租赁服务 有限公司
深圳清华大学 0.80 0.14 - 0.57 0.15
研究院
小计 420.80 75.50 77.21 245.17 65.59
向关联方购买 深圳清华大学 100.00 13.57 18.87 - - 委托清华大学研究
技术服务 研究院 院进行技术开发
小计 100.00 13.57 18.87 - -
(三) 2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交 关联人 上年(前次) 上年(前次)实际发 预计金额与实际发生金额差
易类别 预计金额 生金额 异较大的原因
接受关 深圳力合物业管 40.92 39.12 不适用
联人提 理有限公司
供的劳 小计 40.92 39.12
务
接受关 力合科创集团有 275.08 244.60 疫情期间免租三个月及场地
联人提 限公司 费租金微涨共同影响所致
供的商 深圳清华大学研 0.47 0.57 不适用
品 究院
小计 275.55 245.17
二、 关联人基本情况和关联关系
(一) 关联人的基本情况
1、力合科创集团有限公司
(1)类型:有限责任公司(法人独资)
(2)法定代表人:贺臻
(3)注册资本:49,524.8515万人民币
(4)成立日期:1999年8月31日
(5)住所:深圳市高新技术产业园北区清华信息港科研楼10楼1001室
(6)主要办公地点:深圳市高新技术产业园北区清华信息港科研楼10楼1001室
(7)主营业务:高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务;高新技术企业的科技服务(含技术开发、技术咨询、技术转让等);高新技术企业孵化与创新服务;新兴产业战略投资与运营;科技成果转化服务;科技企业股权投资;企业管理咨询与培训;进出口与国际业务
(8)主要股东或实际控制人:深圳市通产丽星股份有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:
截至2020年末,总资产为1,052,157.63万元,净资产为579,626.04万元,2020年实现营业收入为218,277.32万元,净利润为55,428.00万元。
2、深圳力合物业管理有限公司
(1)类型:有限责任公司
(2)法定代表人:李江枫
(3)注册资本:450万人民币
(4)成立日期:2014年6月11日
(5)住所:深圳市南山区西丽街道新东路清华信息港科研楼1楼106
(6)主要办公地点:深圳市南山区西丽街道新东路清华信息港科研楼1楼106
(7)主营业务:物业租赁与管理
(8)主要股东或实际控制人:力合科创集团有限公司集团有限公司、珠海市润恒管理咨询有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司
3、深圳清华大学研究院
(1)类型:事业单位
(2)法定代表人:嵇世山
(3)开办资金:8000万人民币
(4)住所:深圳市南山区粤海街道高新技术工业村
(5)主要办公地点:深圳市南山区粤海街道高新技术工业村
(6)宗旨和主营业务:开展高层次人才培养,科技开发、成果转化、兴办高新技术企业,为深圳服务。
(二) 与上市公司的关联关系序号 关联方 与公司的关联关系
1 力合科创集团有限公司 第一大股东
2 深圳力合物业管理有限公司 第一大股东控股公司
3 深圳清华大学研究院 第一大股东控股股东
(三) 履约能力分析
公司依法经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
三、 日常关联交易主要内容
(一) 日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购商品、接受关联方提供的劳务等,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据市场价格确
定。
(二) 关联交易协议签署情况
1、公司已与深圳清华大学研究院签订了技术开发(委托)合同
协议签订日期:2021年2月1日
合同有效期:2021年2月1日至2021年12月31日
验收标准和方式:按合同标准,采用现场方式验收
报酬:100万元
支付方式:分期支付
2、公司及其子公司已与力合科创集团有限公司签订孵化合作协议
协议签订日期:2020年1月9日
合同有效期:2020年1月9日至2023年1月8日
每月服务费:275,091.13元(合计数)
支付方式:签订后三日内向力合科创支付首月的服务费。自次月起,乙方应于每月十五日前(遇周末或节假日提前支付)向甲方支付当月的服务费。
对于在生产经营中发生的其他关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一) 关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。
(二) 关联交易的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
(三) 关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、 保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次2021年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规,该事项尚需提交股东大会审议。公司本次2021年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述,保荐机构对力合微2021年日常关联交易情况预计的事项无异议。
六、 上网公告附件
(一) 深圳市力合微电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
(二) 兴业证券股份有限公司关于深圳市力合微电子股份有限公司2021年度日常关联交易情况预计的核查意见;
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
二O二一年三月二十二日
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