企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616
广州发展集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年3月19日
(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区临江大道3号发
展中心大厦6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,255,731,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 84.73
(四) 本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持
会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司
法》和本公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,张龙董事、杨德明
独立董事因出差请假;
2、公司在任监事5人,出席3人,罗志刚监事因出差、
陈旭东监事因有其它工作安排请假;
3、公司在任高级管理人员5人,出席5人。公司副总
经理、董事会秘书吴宏先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于吸收合并全资子公司广州发展西村能
源站投资管理有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,255,731,880 99.999996 100 0.000004 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例票数票数 票数
(%) (%) (%)
1 关于吸收合并全资子公司广州发展西 2,373,671 99.9958 100 0.0042 0 0.00
村能源站投资管理有限公司的议案
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广州金鹏律师事
务所律师
律师:简璐云、胡梦桐
2、律师见证结论意见:
本次股东大会执行了法定的表决程序,表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定,全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司2021年第一次临时股东
大会决议;
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
特此公告
广州发展集团股份有限公司
2021年3月20日
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