浙江帅丰电器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会 议 材 料
2021年3月
浙江帅丰电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议材料
目录
2021年第一次临时股东大会会议议程........................................ 3
议案一、关于《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要的议案.............................................................. 4
议案二、关于《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案............................................................ 5
议案三、关于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案............ 6
议案四、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项
的议案.................................................................. 7
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浙江帅丰电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程第一项 主持人宣布大会开始,介绍股东及股东代理人
第二项 审议《关于〈浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草
案)〉及其摘要的议案》;
第三项 审议《关于〈浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》;
第四项 审议《关于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》;
第五项 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计
划相关事项的议案》;
第六项 与会股东对各项议案进行投票表决
第七项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计
第八项 总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果
第九项 主持人宣读股东大会决议
第十项 与会股东在《浙江帅丰电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会决
议》文本上签字
第十一项 主持人宣布大会结束
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议案一、关于《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计
划(草案)》及其摘要的议案
各位股东:
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心人员积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,拟定了《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施本激励计划。具体内容详见公司2021年3月13日在上海证券交易所网站发布的《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》的相关内容。
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年3月20日
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议案二、关于《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
各位股东:
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,制定了《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司2021年3月12日在上海证券交易所网站发布的《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内容。
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年3月20日
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议案三、关于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案
各位股东:
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况,拟定了2021年限制性股票激励计划的激励对象名单。具体名单详见公司2021年3月12日在上海证券交易所网站发布的《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划对象名单》的相关内容。
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年3月20日
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议案四、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激
励计划相关事项的议案
各位股东:
为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划相关事项,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项:
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整;
(3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;
(4)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使;
(5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,开立限制性股票专用账户,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象;
(7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
(8)授权董事会决定股权激励计划的变更,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票事宜;
(9)授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
(10)授权董事会确定公司2021年限制性股票激励计划预留权益的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部相关事宜;
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(11)授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外;
(12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
(13)授权董事会为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;
(14)同意董事会就关于上述授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司2021年限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东审议。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年3月20日
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