证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2021-016
转债代码:110064 转债简称:建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知。公司第四届董事会第二十五次会议于2021年3月16日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于申请债权融资权益工具的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化资产负债结构,董事会同意公司与建信理财有限责任公司(以下简称“投资人”)、中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行签署投资协议,用以向投资人申请融
资。本次拟申请的融资金额不超过6亿元,利率由初始利率及重置
利率组成,期限2+N年。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于设立公司大数据中心的议案》
为进一步提升公司信息化管理水平和效益,加快公司数字化转型,探索发展数字经济,董事会同意设立公司大数据中心。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于设立公司监督办的议案》
根据有关规定,为进一步加强违规经营投资责任追究工作,董事会同意设立公司监督办。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日
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