华东医药：九届临时董事会决议公告_股票频道

证券代码:000963 证券简称:华东医药公告编号:2021-013

华东医药股份有限公司

九届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会临时会议的通知于2021年3月4日以传真、电子邮件的方式送达各位董事,于2021年3月12日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次董事会就以下议案进行了审议,经书面或传真方式表决,通过决议如下:审议通过了《关于公司向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的议案》。

1、公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited(以下简称“Sinclair”)为满足经营需求,拟向渣打银行(Standard Chartered Bank)申请总额不超过2500万欧元融资授信。公司为Sinclair上述渣打银行的融资授信提供不超过2500万欧元融资担保。

2、2021年2月10日,Sinclair与Cocoon Business Investments, S.L.U.(以下简称“Cocoon”)签署《股权收购协议》,收购西班牙能量源

型医美器械公司High Technology Products, S.L.U.(详见公司“关于收

购境外公司股权的公告”,公告编号:2021-008),为顺利完成股权

收购工作,Sinclair拟向汇丰银行(HSBC UK Bank Plc)申请总额不

超过2000万欧元的银行保函。公司为Sinclair上述汇丰银行保函提供不

超过2000万欧元的履约担保。

此外,根据《股权收购协议》约定,公司将向Cocoon提交以其作为受益人的履约保函,以保证Sinclair在协议项下的销售里程碑付款义务(包括本金和/或潜在的违约金),担保金额最高不超过2000万欧元。

以上公司为Sinclair提供的担保总金额最高不超过6500万欧元。(详见公司同日发布的《关于公司向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的公告》公告编号:2021-014)

2、公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年3月15日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信