证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2021-009
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日召开第五届监事会第六次会议,经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于豁免第五届监事会第六次会议通知期限的议案》
经审议,监事会一致认为:同意豁免本次会议提前五天通知期限,并于2021年3月15日召开公司第五届监事会第六次会议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。2. 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
经审核,监事会一致认为:公司回购方案已综合考虑公司实际经营及财务状况情况,是基于对公司未来发展的信心,能够促进公司的长远发展,并且符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关规定。本次回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍符合上市的条件。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
2021年3月16日
首页
微信公众号
证券之星APP
