双良节能：双良节能系统股份有限公司七届董事会2021年第二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码:600481 证券简称:双良节能编号:2021-016

双良节能系统股份有限公司

七届董事会2021年第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2021年第二次临时会议的通知,会议于2021年3月14日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

1、《关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

2、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2021年3月15日

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