陕西中天火箭技术股份有限公司
2020年度总经理工作报告
各位董事:
现在我代表公司经营层向大会报告工作。
第一部分 2020年工作总结
一、统筹部署、协同联动,全面完成财金指标任务
2020年,公司始终围绕工作会提出的“深化改革、激发活力、加强引领、夯实基础、转型发展、提质增效”的指导思想,系统策划疫情防控及复工复产后的经济发展工作,实现营业收入8.63亿元,同比增长8.37%,实现利润总额1.14亿元,同比增长4.02%。
二、深化改革、循序推进,逐步实现运营模式转型
(一)规范运作,稳步提升公司治理水平
作为集团公司第一批开展市场化改革工作的试点单位,公司系统梳理公司法人治理体系制度,对《公司章程》、《“三重一大”决策管理办法》及“三会一层”各项议事规则进行了修订,为公司重大事项“分级决策、科学决策”提供指引。
围绕上市公司治理标准,各决策机构按照《公司章程》赋予的职责依规决策,经营管理制度进一步完善,公司规范管理水平不断提升。
(二)多措并举,加快三项制度改革步伐
按照“以岗定薪、岗变薪变”原则,将“多劳多得、奖勤罚懒”的薪酬考核机制落到实处,开展管理人员岗位薪酬测评,对照岗位“工作量、工作难度、任职资格”完成岗位薪酬模型建设,激励型薪酬已在机关管理部门试点实施;推行部门负责人年薪制改革,将个人收入与部门年度经营效益直接挂钩;实行研发及工艺技术攻关项目责任制,将项目目标与奖金直接挂钩,充分调动骨干人员主动性、积极性。公司市场化人力资源管理体系逐步完善。
(三)反躬自省,开展内控体系自查自检
持续优化内部控制体系是公司发展过程中贯彻始终的重要工作,公司对照上市公司规范运作指引相关规定,扎实开展内控体系的自查自检,对人力资源、资金活动、采购业务、资产管理等业务内控程序进行了全面梳理及专项检查,有效保障公司内部控制体系平稳运行。
三、合理调度、有序组织,年度生产任务圆满完成
根据年度经营目标,通过优化生产流程,合理配置资源,实行生产物料配送制,提升了整体生产效率;下放考核权限,实行定额分配和工时分配相结合的考核方式,充分调动了一线员工的生产积极性。通过工艺攻关形成的相关新技术,使生产效率提高10%以上。顺利完成直列式发火管可靠性提升和工艺稳定性研究,开始小批量生产供货。
四、市场引领、创新驱动,培育持续发展新生动力
(一)加大研发经费投入,民品重点项目稳步推进
2020年,公司依据人工影响天气耕耘行动计划、抢抓光伏行业市场爆发式增长新机遇、应对交通行业市场新需求,加大核心业务板块的研发投入,全年投入研发经费5,670.55万元,同比增长22.81%。
在人影业务方面,公司开展新型人影火箭的研制及用户演示试验,拓展了人影产品的应用范围;安全锁定器顺利通过技术鉴定,并投入批产;森林灭火弹研制成功,试验效果获得认可,为后续无人直升机森林灭火打下基础;人影无人机增水项目成功进行了增雪试验,奠定了无人机增雨雪业务化使用基础。
在热场材料业务方面,公司完成了炭陶筒形燃烧室组件的研制与交付;新炭陶涂层技术显著提升了成熟产品的表观质量、使用寿命,缩短了制造周期,降低了成本;开展了内加热熔化装备结构改造,提升了安全性及电控系统的稳定性;TBC设备及多孔材料研制工作进展顺利,有效提高了沉积室的空间利用率和气体利用率。
在智能称重业务方面,公司开展高速动态称重及非现场执法系统的技术创新,在重点解决称重方式、微应变测量、高速采集等关键技术的基础上,研制成功多功能高速称重终端;完成非现场执法站级软件的编制,形成非现场执法系统解决方案。
(二)持续开展军品系列化、低成本化和多平台研制开发工作
在小型固体火箭方面,公司小型制导火箭项目顺利通过结题验收;小型制导火箭项目系列化、低成本化和多平台研制工作取得重要进展,全年累计完成多发科研飞行靶试,均获得圆满成功;完成某型无人机对接综合及多发飞行试验验证,多平台进一步扩展巩固;开展探空火箭兼容性设计工作,实现了兼容发射功能,成功中标某基地探空火箭建设项目。
在耐烧蚀组件方面,公司依靠自主研发和技术创新,突破了影响高压强发动机用喉衬材料烧蚀性能的关键技术,实现了模压产品的自主研制生产,推动喷管产品成本降低和尺寸放大,提升了耐烧蚀组件的整体性能。
在测控技术方面,完成了直列式电子引信样机的装配和调试工作。
(三)推进生产自动化转型,加大制造工艺改造力度
深度推进“两化”融合,提升科研生产自动化及信息化能力。公司通过下发年度生产工艺自动化目标文件,制定《工艺自动化项目管理办法》,保障各自动化改造项目稳步实施。工艺自动化项目的实施及开展,对公司后续安全管理、产品质量、生产效率能力的提升有着长远的积极意义。
五、抢抓先机、齐心同力,确保市场份额稳步拓展
(一)加强市场拓展,主营业务稳步增长
报告期内,公司人工影响天气业务持续增长,大客户市场稳定增长,新兴市场跨越式提升。顺利通过增雨防雹火箭生产线试生产安全条件现场核查,取得试生产批复,产能得到进一步提升,保障了后续市场拓展通道。
公司炭/炭热场业务采用新工艺生产的产品获得了新老客户的充分认可,稳定提升了现有市场份额,在手订单量明显提升,急需加快募投项目建设以扩大产能。
公司智能计重系统业务整合了公司内部市场资源,加强量化考核并突出事件激励,成立柔性项目组,与部分省市就合作开发非现场执法市场达成协议,试点工作全面启动。
(二)推进合作共赢,项目合作再创佳绩
公司坚持“大客户、大区域、大项目”发展策略,积极建立项目合作意向,推动客户与公司共赢发展。
在人工影响天气领域,公司成功中标多个大项目;在热场材料领域,公司加大大客户开发力度,签订合同总额大幅上升;在智能称重系统领域,公司积极开展商业模式创新探索,与相关省份达成产业合作初步意向,为后续产品推广建立了良好基础。
(三)调整市场思路,持续攻坚国际市场
围绕“调结构、明市场、拓渠道”国际市场开拓思路,公司形成了人影火箭、军民两用技术、高科技产品为主的三大国际业务拓展板块。通过国家职能部委、行业协会、贸易公司、国际化互联网平台等渠道向外推介公司产品,国际市场营销体系建设和国际市场开拓取得初步成效。军贸项目通过外派人员、远程提供技术服务等措施,获得了用户认可。
六、落实责任、严防死守,安全保密质量平稳运行
(一)落实主体责任,夯实安全管理基础
面对复工复产后全年饱和的生产态势,公司按照“安全第一、预防为主、综合治理”工作原则,强化安全责任落地,固牢安全管理防线。针对“易燃易爆、高温高压、有毒有害”重点部位和关键环节,围绕提升库房安全管理、加强环境参数和设备状态的自动化监测、落实“解决手工面对面安全治理提升三年行动计划”要求等措施,有效排除潜在的安全隐患问题。采取安全巡查、不定期临时抽查方式,确保生产现场安全隐患的发现和纠正,形成常态化的安全监管体系。公司及子公司全年未发生任何安全责任事故。
(二)加强源头控制,保障产品质量稳定
以完善质量体系建设为抓手,进一步加强主要产品重点质量环节监控,每月推送公司主要产品质量状况,形成“用数据说话,奖惩分明”的工作机制。完成民品关键供方的走访,有效提高外协外购产品的质量。加强军品外协、外包质量控制,对重要单机进行全程跟产监制,提升了生产质量,保障了生产进度。公司及子公司均顺利通过质量管理体系监督审核,全年未发生批次性质量事故。
(三)强化保密意识,推动归口管理实施
秉持“保密工作无小事”的思想理念,从加强组织建设和提高责任意识入手,落实保密工作责任制,加大保密监督检查及奖惩力度。细化归口管理制度体系,全年共修订、制定保密管理制度6项。加强重点环节保密管理,严格执行事前审批及档案归档要求,保障了重点环节保密工作档案的完备性。公司及子公司全年未发生失泄密事件。
七、紧密协作、全力以赴,实现首发上市工作目标
今年以来,公司严格按照资产证券化工作计划,确保各项任务有序开展。先后完成年报刷新、专项问题反馈、初审会回复、发审会审查、发行工作筹备等重大节点工作,于2020年9月25日顺利登陆深圳证券交易所中小板,标志着公司完成首发上市目标,成为航天四院首家上市公司。上市后公司股票连续17个交易日收获涨停板,成为市场关注的次新股,公司知名度显著提升。
第二部分 2021年工作任务
2021年工作指导思想:
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实集团公司、四院2021年工作会精神,以市场需求为牵引,大力发展防灾减灾、新特材料、智能装备、军品业务等四大主业,促进军民、产融结合、国内国际市场兼顾,逐步实现产品结构、增长方式的转型。同时,利用上市平台和市场化的改革措施,增强对产业发展的牵引力度,实现“十四五”良好开局。在“十四五”末,使公司发展成为国内知名的具有现代化企业制度的高质量、高效率、高效益的一流高科技公司。
战略发展要做到三个坚定
坚定不移实施创新驱动战略,打造竞争发展“动力引擎”。
坚定不移落实三项制度改革,激活体制机制“内生活力”。
坚定不移贯彻从严治党要求,凝聚工作合力“共识共为”。
经营管理要落实三个提升
提升科技创新能力,坚定创新目标,完善创新体系,加强母子公司协同创新。
提升军品市场开发能力,完善军品市场开发运行机制,拓展新领域,开拓新市场,实现融合发展。
提升精细化管理能力,强化风险防范意识,对标一流上市公司进一步加强公司规范管理水平。
2021开展经营工作的三个要点:
根据2021年工作指导思想和目标,公司提出了三个要点作为各项工作开展的基础:
一是要扎实开展“新征程·新贡献”主题工作年各项工作。新时代肩负新使命,新征程做出新贡献,以成功上市为契机,严格执行信息披露制度,加大研发项目投入力度,加强营销渠道的建设,积极开拓市场,加强对外合作,努力提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。
二是要实施人才强企战略,加强人才队伍建设。拓宽人才引进渠道,加大人才引进力度;持续优化薪酬体系,实施骨干人员中长期激励;创新培训手段,根据不同岗位,开展有针对性的培训,加快各类人才成长。
三是要持续提升能力建设,加快募投项目建设。积极推进增雨防雹火箭产能提升、研发中心项目、高温特种材料生产线、测控产品及箭上测控系统生产能力等项目产能建设工作,奠定“十四五”发展硬件条件基础。
报告完毕。
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