证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2021-012
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
2020年12月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向符合条件的101名激励对象授予234.74万股限制性股票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月29日出具了《浙江甬金金属科技股份有限公司验资报告》(天健验字【2020】676号)，审验了公司截至2020年12月25日止新增注册资本的实收情况，新增注册资本合计人民币
2,347,400.00元，出资方式为货币资金。本次增资完成后，公司股本由本次增
资之前的230,670,000股变更为233,017,400股，注册资本也将变为人民币
233,017,400元。
2021年1月8日，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
鉴于公司已经完成了2020年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，公司的总股本及注册资本也随之发生了变更，并根据最新的《上市公司章程指引》，公司决定对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
条款 原章程内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本：人民币23,067万元。 公 司 注 册 资 本：人 民 币
233,017,400元。
第十九条 公司股份总数为23,067万股，均为人民 公司股份总数为 233,017,400
币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十三 公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司在下列情况下，可以依照
条 政法规、部门规章和本章程的规定，收 法律、行政法规、部门规章和
购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的
（一）减少公司注册资本； 股份：
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其
（三）将股份奖励给本公司职工； 他公司合并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （三）将股份用于员工持股计
并、分立决议持异议，要求公司收购其 划或者股权激励；
股份的。 （四）股东因对股东大会作出
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的公司合并、分立决议持异议，
股份的活动。 要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公
司发行的可转换为股票的公司
债券；
（六）上市公司为维护公司价
值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购
本公司股份。
第二十四 公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以通
条 式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法律法规和中国证监会认可的
（二）要约方式； 其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一
款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五 公司因本章程第二十三条第（一）项至 公司因本章程第二十三条第
条 第（三）项的原因收购公司股份的，应 （一）项、第（二）项规定的
当经股东大会决议。公司依照第二十三 情形收购本公司股份的，应当
条规定收购本公司股份后，属于第（一）经股东大会决议；公司因本章
项情形的，应当自收购之日起十日内注 程第二十三条第一款第（三）
销；属于第（二）项、第（四）项情形 项、第（五）项、第（六）项
的，应当在六个月内转让或者注销。 规定的情形收购本公司股份
公司依照第二十三条第（三）项规定收 的，可以依照本章程的规定或
购的本公司股份，不得超过本公司已发 者股东大会的授权，经三分之
行股份总额的5%；用于收购的资金应当 二以上董事出席的董事会会议
从公司的税后利润中支出；所收购的股 决议。
份应当一年内转让给职工。 公司依照本章程第二十三条第
一款规定收购本公司股份后，
属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项
情形的，应当在 6 个月内转让
或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股
份总额的 10%，并应当在 3年
内转让或者注销。
第四十五 公司召开股东大会的地点为公司住所地 公司召开股东大会的地点为公
条 或股东大会会议召开通知中明确的其他 司住所地或股东大会会议召开
地点。 通知中明确的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场
召开。公司在审议重要事项时还可以提 会议形式召开。公司还将提供
供网络或其他法律法规允许的方式为股 网络投票的方式为股东参加股
东参加股东大会提供便利。股东通过上 东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。 述方式参加股东大会的，视为
出席。
第九十九 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事由股东大会选举或更换，
条 董事任期届满，可连选连任。董事在任 并可在任期届满前由股东大会
期届满以前，股东大会不得无故解除其 解除其职务。董事任期三年，
职务。 董事任期届满可连选连任。
第一百三 公司董事会根据股东大会的决议，设立 公司董事会根据股东大会的决
十九条 战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 议，设立战略、审计、提名、
委员会。专门委员会成员全部由董事组 薪酬与考核等专门委员会。专
成，其中审计委员会、提名委员会、薪 门委员会成员全部由董事组
酬与考核委员会中独立董事应占多数并 成，其中审计委员会、提名委
担任召集人，审计委员会中至少应有 1 员会、薪酬与考核委员会中独
名独立董事是会计专业人士。 立董事应占多数并担任召集
人，审计委员会中至少应有 1
名独立董事是会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百四 各专门委员会对董事会负责，各专门委 各专门委员会对董事会负责，
十五条 员会的提案应提交董事会审查决定。 依照本章程和董事会授权履行
职责，各专门委员会的提案应
提交董事会审查决定。
第一百五 在公司控股股东、实际控制人单位担任 在公司控股股东单位担任除董
十四条 除董事以外其他职务的人员，不得担任 事、监事以外其他行政职务的
公司的总经理及其他高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管
理人员。
除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021年3月5日
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