奥特维：无锡奥特维科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2021-007
    
    无锡奥特维科技股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
    
    ? 本次会议是否有被否决议案：无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    （一）股东大会召开的时间：2021年2月25日
    
    （二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区珠江路 25 号无锡奥特维科技股份
    
    有限公司二楼会议室
    
    （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况：
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                              34
     普通股股东人数                                             34
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    70,821,110
     普通股股东所持有表决权数量                             70,821,110
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的     71.7757
     比例（%）
     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例        71.7757
     （%）
    
    
    （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人，出席9人；
    
    2、公司在任监事3人，出席3人；
    
    3、董事会秘书殷哲出席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    （一）非累积投票议案
    
    1、议案名称：关于向商业银行申请授信的议案
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                                同意             反对           弃权
          股东类型          票数      比例   票数   比例    票数    比例
                                        （%）           （%）           （%）
     普通股              70,821,110  100.00      0      0       0      0
    
    
    2、议案名称：关于补选公司独立董事的议案
    
    审议结果：通过
    
    表决情况：
    
                               同意             反对           弃权
          股东类型          票数      比例   票数   比例    票数    比例
                                        （%）           （%）           （%）
     普通股              70,821,110    100      0      0       0      0
    
    
    （二）关于议案表决的有关情况说明
    
    无
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    
    律师：费原是、杜佳盈2、律师见证结论意见：
    
    本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    
    特此公告。
    
    无锡奥特维科技股份有限公司董事会
    
    2021年2月25日

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