证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2021-011号
楚天科技股份有限公司
关于公司对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
为切实履行社会责任，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）拟向湖南农业大学捐赠人民币1,000万元，该捐赠专项用于支持该校教育科研事业和人才培养，以及该校学生与本公司的实践实训交流和相关专业优秀学生奖学金。用以支持湖南农业大学建设，加快湖南农业大学各项事业的发展。
本公司已于2021年2月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，公司本次捐赠总额为人民币1,000万元，本次捐赠事项在经过公司董事会审议通过之后，无需提交公司股东大会审议，湖南农业大学与本公司不存在关联关系，本次捐
赠事项不涉及关联交易。
二、本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外专项捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司及股东利益构成重大影响。
三、独立董事意见
公司本次对外专项捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次捐赠事项的内部审议、决策程序不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、报备文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2021年2月21日
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