江苏艾迪药业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
二○二一年二月
江苏艾迪药业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
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2021年第二次临时股东大会会议资料目录
2021年第二次临时股东大会会议须知................................................3
2021年第二次临时股东大会会议议程................................................5
2021年第二次临时股东大会会议议案................................................6
议案1 《关于及其摘要的议案》........................................................................................................6
议案2 《关于的议案》........................................................................................................................7
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》................................................................................................................8
议案4 《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》.......................10江苏艾迪药业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
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2021年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《江苏艾迪药业股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人
许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼
要。
六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大江苏艾迪药业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司将按疫情防控要求对参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2021年2月25日14:30
（二）召开地点：扬州市邗江区新甘泉西路69号一楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
（四）网络投票系统及网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2021年2月25日）的交易时间段，即9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议召集人：江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决票数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决）
（五）逐项审议会议各项议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一） 签署会议文件
（十二） 会议结束江苏艾迪药业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议资料
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2021年第二次临时股东大会会议议案
议案1
关于《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
各位股东：
为建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司 2021 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二一年二月二十五日
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议案2
关于《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：
为保证公司员工持股计划的顺利开展，规范员工持股计划的实施并保障公司员工的利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二一年二月二十五日
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议案3
关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的
议案
各位股东：
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：
（1） 授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划草案；
（2） 授权董事会实施本次员工持股计划；
（3） 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
（4） 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（5） 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；
（6） 授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（7） 授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象及确定标准；
（8） 授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的协议文件；
（9） 授权董事会可聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
（10）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（11）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
（12）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定由股东大会行使的权利除外。
本次授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成之日止，并同意董事会授权管理层具体实施员工持股计划。
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本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二一年二月二十五日
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议案4
关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）2021年度预计发生的日常关联交易情况、2020年下半年日常关联交易实际执行情况及关联人相关信息列示如下，如2021年公司与关联人新发生了其他关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并予公告。
一、2021年度日常关联交易预计金额和类别
2021年 占同类 2020年度 占同类 本次预计金
关联交易 关联交 度预计 业务比 实际发生 业务比 额与上年实
类别 关联人 易内容 金额 例 金额 例 际发生金额
(万元) （%） （万元） （%） 差异较大的
原因
向关联人 北京安普 诊断设
采购商品 生化科技 备及试 4,000.00 100% 3,867.55 100% -
有限公司 剂采购
印度市场对
UREKA 乌司他丁制
向关联人 HONGKO 产品销 剂的需求有
销售产品 NG 售 700.00 6.25% 318.86 3.51% 所提升，进
LIMITED 而拉动乌司
他丁粗品的
出口需求。
向关联人 租赁房
租赁房产 傅和亮 屋用于 101.02 39.12% - - -
及配套设 办公
施
合计 4,801.02 4,186.41
注：1、以上列示金额为不含税金额；2、2020年度实际发生金额未经审计；3、租赁业务为
公司2021年度新增业务。
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二、2020年下半年日常关联交易的预计和执行情况
关联交 2020年下半年（前 2020年下半年（前 预计金额与实
关联人 易内容 次）预计金额 次）实际发生金额 际发生金额差
（万元） （万元） 异较大的原因
北京安普生 诊断设
化科技有限 备及试 2,700.00 2,575.99 -
公司 剂采购
UREKA 产品销
HONGKONG 售 280.00 262.76 -
LIMITED
合计 2,980.00 2,838.75
注：1、以上列示金额为不含税金额；2、2020年下半年（前次）实际发生金额未经审计。
三、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、北京安普生化科技有限公司
企业名称 北京安普生化科技有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 史亚伦
注册资本 2,000万元人民币
成立日期 1997年11月21日
住所 北京市海淀区中关村南大街12号科技综合楼一层103
室
主要办公地点 北京市海淀区中关村南大街12号科技综合楼一层103
室
主营业务 食品安全检测、小动物诊疗、分子诊断、输血安全等领
域的经营与销售
主要股东或实际控 史亚伦
制人
2020 年度的主要 总资产：9,592万元
财务数据（未经审 净资产：7,073万元
计） 营业收入：9,196万元
净利润：964万元
2、UREKA HONGKONG LIMITED
公司名称 优瑞（香港）有限公司
英文名称 UREKAHONGKONG LIMITED
性质 有限责任公司
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注册资本 2,340万港币
成立日期 2017年9月25日
住所 RM 911-B 9/F BLKA HUNG HOM COMM CTR 39 MA
TAU WAIRD HUNG HOM KL
主要办公地点 RM 911-B 9/F BLKA HUNG HOM COMM CTR 39 MA
TAU WAIRD HUNG HOM KL
注册证号 2583669
主营业务 投资
艾迪药业：持股比例40%
主要股东或实际 Mellow Hope Biopharm International Limited：持股比例
控制人 30%
JointForcePharmaceutical Limited：持股比例30%
截至2020年9月 总资产：3,022万元
30 日的主要财务 净资产：694万元
数据（未经审计） 营业收入：789万元
净利润：-166万元
3、傅和亮
姓名 傅和亮
性别 男
国籍 中国
最近三年的职业 担任艾迪药业董事长、总经理兼首席执行官
和职务
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人 与上市公司关联关系
北京安普生化科技有 为艾迪药业控股股东之董事史亚伦实际控
1 限公司 制的企业
UREKAHONGKONG
2 为艾迪药业参股企业
LIMITED
3 傅和亮 为艾迪药业实际控制人、董事长兼总经理
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
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四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司2021年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购诊断设备及试剂、向关联人销售产品、向关联人租赁房产及配套设施等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签订具体交易合同或协议。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二一年二月二十五日
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