证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-006
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2021年2月10日以邮件和送达方式发出，会议于2021年2月15日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事魏浩水回避了对该事项的表决。
同意聘任魏浩水先生为公司总会计师（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，简历附后。苏金义先生由于工作变动不再担任公司副总经理、总会计师（财务负责人）职务。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年2月19日在指定信息披露媒体披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司变更总会计师（财务负责人）公告》（公告编号2021-002）。
（二）通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司注册资本由150,000万元变更为168,000万元,公司股份总数由150,000万股变更为168,000万股；同意公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；同意修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年2月19日在指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2021-003）。
（三）通过了《关于<股东大会议事规则>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）通过了《关于<董事会议事规则>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）通过了《关于<对外担保管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）通过了《关于<对外投资管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）通过了《关于<累积投票制实施细则>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）通过了《关于<内幕信息知情人管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（九）通过了《关于<信息披露管理制度>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十）通过了《关于<内部审计制度>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十一）通过了《关于<董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十二）通过了《关于公司组织结构调整的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十三）通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意聘请具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为145.5万元。
具体内容详见公司于2021年2月19日在指定信息披露媒体披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限变更会计师事务所公告》（公告编号2021-004）。
独立董事就此发表了事前认可意见及明确同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）通过了《关于子公司变更公司名称的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，进一步提升公司形象，公司拟将子公司深圳天富贵金属精炼有限公司的名称变更为“中金精炼（深圳）科技集团有限公司”（公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准）。
（十五）通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2021年3月8日以现场结合网络形式召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年2月19日在指定信息披露媒体披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-005）。
特此公告。
附件：魏浩水先生简历。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2021年2月19日
附件：
魏浩水先生简历
魏浩水，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，研究生学历。曾任中金黄金股份有限公司总会计师、财务负责人兼财务部经理，中国黄金集团有限公司资产财务部总经理；现任公司董事，中金黄金股份有限公司监事，中金辐照股份
有限公司监事会主席。
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