证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2021-016
转债代码: 123084 转债简称: 高澜转债
广州高澜节能技术股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
1、回购资金总额：用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）；
2、回购价格：不超过人民币8.50元/股（含）。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限；
3、回购数量：按照回购股份价格上限人民币8.50元/股测算，预计回购股份数量约为2,941,176股至5,882,352股，占公司当前总股本278,299,467股的比例约为1.0568%至2.1137%。
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
5、回购用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
6、相关股东是否存在减持计划：
（1）公司部分董事、高级管理人员回购期间的减持计划如下：
公司于2020年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-103），副董事长唐洪先生为偿还股票质押贷款，降低个人股票质押比例，计划自上述公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过2,226,396股，即不超过公司总股本比例的0.80%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）；梁清利先生因个人资金需求，计划自上述公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过782,883股，即不超过公司总股本比例的0.28%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起3个交易日之后进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起15个交易日之后进行。
截至本公告日，唐洪先生合计减持股份134,000股，占公司总股本的0.05%，剩余未减持股份为2,092,396股，占公司总股本的0.75%；梁清利先生合计减持股份263,900股，占公司总股本的0.09%，剩余未减持股份为518,983股，占公司总股本的0.19%。
公司于2020年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-106），副总经理、董事会秘书谢荣钦先生因个人资金需求，计划自上述公告之日起6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过270,000股，即不超过公司总股本比例的0.10%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起15个交易日之后进行。董事、副总经理关胜利先生本次的减持计划则已提前终止，具体内容详见公司于2021年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员提前终止股份减持计划暨实施结果的公告》（公告编号：2021-003）。
截至本公告日，谢荣钦先生合计减持股份170,000股，占公司总股本的0.06%，剩余未减持股份为100,000股，占公司总股本的0.04%。
（2）持股5%以上股东吴文伟先生未来六个月的减持计划
公司持股5%以上股东吴文伟先生于2020年11月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-119）。吴文伟先生因个人资金需求，计划自上述预披露公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过16,697,968股，即不超过公司总股本比例的6.00%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
截至本公告日，吴文伟先生合计减持股份5,559,000股，占公司总股本的2.00%，剩余未减持股份为11,138,968股，占公司总股本的4.00%。
除上述减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员在回购期间暂无其他增减持计划；公司持股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月暂无其他明确的减持计划。
若公司董事、监事、高级管理人员在回购期间提出增减持计划，或持股5%以上的股东及其一致行动人在未来六个月提出减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定履行信息披露义务。
7、相关风险提示：
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
（4）本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购用于员工持股计划或股权激励计划的股份未全部授出而被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月17日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司价值的判断和发展前景的信心，为有效维护广大投资者利益，同时完善公司的长效激励约束机制，促进公司长远健康发展，在综合考虑经营情况、业务发展前景、公司股票近期二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份。
公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过人民币8.50元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途
用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
3、回购股份的资金总额、数量及占总股本的比例
本次用于回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。按照回购股份价格上限人民币8.50元/股测算，预计回购股份数量约为2,941,176股至5,882,352股，占公司当前总股本278,299,467股的比例约为1.0568%至2.1137%。
如公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
1、按照本次回购金额下限人民币2,500万元（含）、回购价格上限8.50元/股进行测算，回购股份数量约为2,941,176股，占公司当前总股本278,299,467股的比例约为1.0568%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则公司股权结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
限售条件流通股/非流通股 48,418,080 17.40 51,359,256 18.45
无限售条件流通股 229,881,387 82.60 226,940,211 81.55
总股本 278,299,467 100.00 278,299,467 100.00
2、按照本次回购金额上限人民币5,000万元（含）、回购价格上限8.50元/股进行测算，回购股份数量约为5,882,352股，占公司当前总股本278,299,467股的比例约为2.1137%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则公司股权结构的变动情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例（%）数量（股） 比例（%）
限售条件流通股/非流通股 48,418,080 17.40 54,300,432 19.51
无限售条件流通股 229,881,387 82.60 223,999,035 80.49
总股本 278,299,467 100.00 278,299,467 100.00
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至2020年9月30日（未经审计），公司总资产为人民币206,379.31万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币78,057.32万元，货币资金为人民币16,736.04万元，资产负债率为57.78%。本次回购股份资金来源为公司自有资金，按照本次回购资金上限人民币5,000万元测算，回购资金占公司总资产的2.42%，占归属于上市公司股东的净资产的6.41%，占货币资金的29.88%。
根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，公司认为使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的资金进行股份回购，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。综合考虑以上因素，本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1、在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司部分董事、高级管理人员买卖本公司股份的情况如下：
（1）公司董事长兼总经理李琦先生减持股份情况股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
2020/9/1 10.20 520,847 0.1872
2020/9/2 10.20 353,660 0.1271
李琦 大宗交易
2020/9/3 10.25 243,124 0.0874
2020/9/7 10.45 400,000 0.1437
2020/9/8 10.57 196,046 0.0704
2020/9/2 12.00 103,000 0.0370
集中竞价 2020/9/7 12.05 50,000 0.0180
2020/9/8 13.82 210,000 0.0755
合计 - - 2,076,677 0.7463
（2）公司副董事长唐洪先生减持股份情况股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
2020/10/29 13.22 61,000 0.0219
集中竞价交易 2020/11/3 13.38 67,000 0.0241
唐洪
2020/11/5 13.45 6,000 0.0022
合计 - - 134,000 0.0481
（3）公司董事、副总经理关胜利先生买卖股份情况股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
2020/11/23 11.08 120,000 0.0431
集中竞价交易 2021/1/6 10.31 64,278 0.0231
关胜利
2021/1/7 10.08 10,000 0.0036
合计 - - 194,278 0.0698
2020年11月23日，关胜利先生在实施减持公司股份操作时，由于操作失误买入公司股票20,000股，占公司总股本的0.0072%。本次短线交易系误操作造成，不具有短线交易的主观故意，关胜利先生已将该次所得收益1,200元全数上交公司。
（4）公司财务总监梁清利先生减持股份情况股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
2020/11/4 13.02 10,000 0.0036
梁清利 集中竞价交易 2020/12/29 10.15 12,900 0.0046
2020/12/30 9.94 50,000 0.0180
2020/12/31 10.27 91,000 0.0327
2021/1/6 10.36 100,000 0.0359
合计 - - 263,900 0.0948
（5）公司副总经理、董事会秘书谢荣钦先生减持股份情况股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
2020/12/29 10.08 28,700 0.0103
2020/12/30 10.00 50,000 0.0180
集中竞价交易
谢荣钦 2020/12/31 10.08 90,000 0.0323
2021/1/6 10.26 1,300 0.0005
合计 - - 170,000 0.0611
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
上述董事、高级管理人员在买卖公司股票前，并未知悉本次回购股份的相关信息，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。除上述董事、高级管理人员外，公司其他董事、监事在本次董事会决议作出前6个月内不存在买卖公司股票的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
2、公司目前无控股股东、实际控制人。截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员回购期间的减持计划如下：
公司于2020年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-103），副董事长唐洪先生为偿还股票质押贷款，降低个人股票质押比例，计划自上述公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过2,226,396股，即不超过公司总股本比例的0.80%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）；梁清利先生因个人资金需求，计划自上述公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过782,883股，即不超过公司总股本比例的0.28%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起3个交易日之后进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起15个交易日之后进行。
截至本公告日，唐洪先生合计减持股份134,000股，占公司总股本的0.05%，剩余未减持股份为2,092,396股，占公司总股本的0.75%；梁清利先生合计减持股份263,900股，占公司总股本的0.09%，剩余未减持股份为518,983股，占公司总股本的0.19%。
公司于2020年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-106），副总经理、董事会秘书谢荣钦先生因个人资金需求，计划自上述公告之日起6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过270,000股，即不超过公司总股本比例的0.10%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起15个交易日之后进行。董事、副总经理关胜利先生本次的减持计划则已提前终止，具体内容详见公司于2021年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、高级管理人员提前终止股份减持计划暨实施结果的公告》（公告编号：2021-003）。
截至本公告日，谢荣钦先生合计减持股份170,000股，占公司总股本的0.06%，剩余未减持股份为100,000股，占公司总股本的0.04%。
3、持股5%以上股东吴文伟先生未来六个月的减持计划
公司持股5%以上股东吴文伟先生于2020年11月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-119）。吴文伟先生因个人资金需求，计划自上述预披露公告之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过16,697,968股，即不超过公司总股本比例的6.00%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
截至本公告日，吴文伟先生合计减持股份5,559,000股，占公司总股本的2.00%，剩余未减持股份为11,138,968股，占公司总股本的4.00%。
除上述减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员在回购期间暂无其他增减持计划；公司持股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月暂无其他明确的减持计划。
若公司董事、监事、高级管理人员在回购期间提出增减持计划，或持股5%以上的股东及其一致行动人在未来六个月提出减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
公司本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将严格履行《公司法》等关于减资的相关决策程序并通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十一）本次回购股份事项的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，不需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；
2、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、回购股份方案的审议程序
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事就回购股份事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》第二十三条“（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励”、第二十四条“公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行”及第二十五条“公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议”的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，有利于完善公司的长效激励约束机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，同时增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。因此，公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，回购股份资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币8.50元/股。根据公司的经营、财务、研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次回购股份事项。
四、回购方案的风险提示
1、本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；
4、本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购用于员工持股计划或股权激励计划的股份未全部授出而被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2021年2月18日
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