证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2021-007
深圳光峰科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况：
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月9日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年2月6日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况：
经与会监事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的方案调整的议案》
公司监事会认为：控股子公司北京峰米原增资扩股交易方案尚未正式实施，经过各方协商，拟对原交易方案进行优化调整，拟将本次交易的标的公司变更为重庆峰米。本次交易调整完成后，重庆峰米由公司的全资子公司变为控股子公司，北京峰米由公司的控股子公司变为重庆峰米的全资子公司。本次交易遵循自愿、公开、诚信的原则，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。
具体内容参见公司 2021 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的方案调整的公告》（公告编号：2021-002）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2021年度预计公司日常关联交易的议案》
公司监事会认为：公司预计的2021年度日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。
具体内容参见公司 2021 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2021-003）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
公司监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司下属控股子公司及全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容参见公司 2021 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
1. 《深圳光峰科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司监事会
2021年2月10日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
