证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临2021-
009
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月8日
（二）股东大会召开的地点：苏州市工业园区独墅湖月亮湾路8号福朋喜来登
酒店二楼网师厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 167,754,099
普通股股东所持有表决权数量 167,754,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 40.9156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 40.9156
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事吕大忠、徐容因公务原因未出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事何幸、沈莹娴、苏蕾因公务原因未出席；
3、公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；
4、公司其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 167,754,099 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 167,754,099 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 167,754,099 100.00 0 0.00 0 0.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关 于 公 司 15,026,007 100.00 0 0.00 0 0.00
《2021 年限
制性股票激
励计划（草
案）》及其摘
要的议案
2 关 于 公 司 15,026,007 100.00 0 0.00 0 0.00
《2021 年限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法》的议案
3 关于提请股 15,026,007 100.00 0 0.00 0 0.00
东大会授权
董事会办理
公司 2021 年
限制性股票
激励计划有
关事项的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议情况：议案1、2、3为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表
决权三分之二以上通过。
2. 中小投资者单独计票情况：议案 1、2、3 为单独统计中小投资者投票结果的
议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所
律师：王峰、程铭2、律师见证结论意见：
本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2021年2月9日
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