证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2021-019
华泰证券股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知及议案于2021年2月3日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2021年2月8日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
同意关于调整公司第五届董事会部分专门委员会组成方案的议案。
合规与风险管理委员会（共3人）：周易先生、柯翔先生、王建文先生，其中：周易先生为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）。
对公司第五届董事会发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员不作调整。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2021年2月9日
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