西安三角防务股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任所聘岗位的职责要求，具备关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格与其行使职权相应的任职能力。
公司第二届董事会同意聘任王海鹏、李辉、曹亮、严党为先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》、《公司章程》和《规范运作指引》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况。
本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任事项。
独立董事：向川、田阡、强力、王珏
2021年2月7日
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