上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
⒛21年第-次临时股东大会的
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邮编 200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
⒛21年第-次临时股东大会的
法律意见书
致:合盛硅业股份有限公司
(以 “ ”上海市锦天城律师事务所 下简称 本所 )接受合盛硅业股份有限公司(以
下简称“公司”)委托,就公司召开⒛21年第一次临时股东大会(以下简称“本次
股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅
业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司己于⒛21年1月 19日 在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《合盛硅业股份有限公司关于召开⒛21年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股上海市锦天城律师事务所 法律意见书
东大会的召开日期己达15日。
本次股东大会现场会议于⒛21年2月 3日 13∶00在浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室召开;网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行(其中,通过上海证券交易所
⒛ 21年 2月 3日 9∶ 159∶ 25,9∶ 30-11∶ 30,13∶ OOˉ交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为
15∶ OO;通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 ⒛ 21年2月 3日 9∶ 15△ 5∶ OO)。
本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
、出席本次股东大会会议人员的资格
1、 出席会议的股东及股东代理人
经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权股份612,281,119股,所持有表决权股份数占公司股份总数的甾,”51%,其 中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计4人,代表有表决权股份6⒄,165,398股,所持有表决权股份数占公司股份总数的“,41OO%。
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
(2)参加网络投票的股东
根据上交所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人,代表有表决权股份8,115,” 1股,占公司股份总数的0.8651%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上交所信启、网络有限公司验证其身份。
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2、 出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果:
1、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01选举罗立国为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意612,264,884股,占 出席会议有效表决股份总数的99.9973%。
中小股东表决情况:
同意:8,315,180股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99,8051%。
1.02选举罗簌为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同 意612,264,88茌 股,占 出席会议有效表决股份总数的99.9973%。
中小股东表决情况:
同意:8,315,180股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的gg。 8051%。
1.03选举罗烨栋为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同 意612,26茌,睨砼股,占 出席会议有效表决股份总数的99。 gg73%。上海市锦天城律师事务所 法律意见书
中小股东表决情况 :
同意:8,315,180股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8051%。
1.04选举浩瀚为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意612,26茌,884股,占 出席会议有效表决股份总数的gg。 gg73%。
中小股东表决情况 :
同意:8,315,180股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的gg。 8o51%。
1.o5选举龚吉平为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意612,264,884股,占 出席会议有效表决股份总数的gg。 gg73%。
中小股东表决情况 :
同意:8,315,180股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的gg。 8o51%。
1.06选举张雅聪为公司第三届董事会非独立董事
表决结果:同意612,264,884股,占 出席会议有效表决股份总数的gg。 gg73%。
中小股东表决情况 :
同意:8,315,180股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的gg。 8o51%。
2、 逐项审议通过 《关于选举独立董事的议案》
2.01选举程颖为公司第三届董事会独立董事
表 决 结果:同 意 612,281,119股,占 出席会 议有 效表 决股份 总数 的100.00000/0。
中小股东表决情况:
同意:8,331,415股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
2.02选举邹蔓莉为公司第三届董事会独立董事
表决结果:同 意 612,281,119股,占 出席会议有效表决股份总数的100.0000o/o。
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中小股东表决情况:
同意:8,331,415股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
2.03选举张利萍为公司第三届董事会独立董事
表决结果:同 意 612,281,119股,占 出席会议有效表决股份总数的100,0000o/o。
中小股东表决情况:
同意:8,331,415股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100。 OOOO%。
3、 逐项审议通过《关于选举监事的议案》
3.01选举高君秋为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果:同 意 612,318,319股,占 出席会议有效表决股份总数的100,0060o/0。
3.02选举沈丹丹为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果:同意612,114,782股,占 出席会议有效表决股份总数的gg。 9728%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决;公司部分股东通过上海证券交易所网络投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票,上海证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字;相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司⒛21年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件上海市锦天城律师事务所 法律意见书及 《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
(以下无正文)上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于合盛硅业股份有限公司⒛21年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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经办律师:
沈国权
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地 址:上海市浦东新区银城中路m1号上海中心大厦9、 11、 ⒓层,邮编:2OO120
电 话: (ss)21乇OsⅡ O00;传真:(86)2⒈ ⒛ 5119gg
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