证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2021-007
债券代码:113602 债券简称:景20转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议之通知、议案材料于2021年1月29日以电话、书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2021年2月3日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议,董事卓军女士、独立董事何为先生、独立董事罗书章先生、独立董事贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于原激励对象杨雄、钱声军等6人已经从公司离职,根据《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,同意对其名下已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计255,360股进行回购注销,回购价格为15.54元/股。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-009)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
因存在激励对象离职的情形,根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,公司需对离职激励对象已获授予但尚未解除限售的255,360股限制性股票进行回购注销,同意公司注册资本由人民币853,483,694元变更为853,228,334元,公司总股本由853,483,694股变更为853,228,334股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-011)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年2月4日
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