证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-010
上海泰坦科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,732,696
普通股股东所持有表决权数量 31,732,696
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 41.6172
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6172
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，汪东、刘春松、王林、李苒洲因工作出差
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；
3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 8,108,016 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 8,108,016 100 0 0 0 0
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 8,108,016 100 0 0 0 0
4、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 31,732,696 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2021年限制性 ,175
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《关于 2021年限制性 ,175
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 2,280 100 0 0 0 0
东大会授权董 ,175
事会办理限制
性股票激励计
划相关事宜的
议案》
4 《关于为控股 2,280 100 0 0 0 0
子公司提供担 ,175
保的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案1、2、3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；2.本次股东大会会议议案4属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；3.本次股东大会会议议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。4.作为激励对象和与激励对象存在关联关系的股东对议案1、2、3进行了回避
表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：柴雨辰、初巧明2、律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021年1月29日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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