证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2021-003
湖北五方光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年1月28日以通讯方式召开，公司于2021年1月25日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长廖彬斌先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任程涌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2021年1月29日
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