证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2021-016
债券代码：112301 债券简称：15中武债
债券代码：114495、114646 债券简称：19中武R1、20中武R1
中国武夷实业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；
2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施；
3.提案3为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2021年第一次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经第六届董事会第八十一次会议决议召开。
3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议于2021年2月25日(星期四)下午2：45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月25日9：15至15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2021年2月19日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
提案3为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。相关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于2021年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2021-015）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
提案1：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
提案2：关于调整独立董事津贴的议案
提案3：关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案
提案4：关于选举第七届董事会非独立董事的议案
4.01林志英
4.02郑建新
4.03郑景昌
4.04陈建东
4.05唐福荣
4.06黄明耀
提案5：关于选举第七届董事会独立董事的议案
5.01蔡宁
5.02罗元清
5.03陈斌
提案6：关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
6.01彭家清
6.02程键
6.03陈伟
上述提案第1项至第5项于2021年1月26日经公司第六届董事会第八十一次会议审议通过，提案6于2021年1月26日经公司第六届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第八十一次会议决议公告》、《第六届监事会第二十八次会议决议公告》、《2021年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别为2021-010、011、017）。
提案1为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案3为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。提案4至提案6选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事采用累积投票制，以累积投票方式选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
序号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
3.00 关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司 √
担保额度的议案
累积投票提案 提案4、5、6为等额选举
4.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
4.01 林志英 √
4.02 郑建新 √
4.03 郑景昌 √
4.04 陈建东 √
4.05 唐福荣 √
4.06 黄明耀 √
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 蔡 宁 √
5.02 罗元清 √
5.03 陈 斌 √
6.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（3）人
6.01 彭家清 √
6.02 程 键 √
6.03 陈 伟 √
四、会议登记等事项
（一）出席方式
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：
2021年2月24日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点：
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、第六届董事会第八十一次会议决议
中国武夷实业股份有限公司董事会
2021年1月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年2月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日上午9：15，结束时间为2021年2月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹 委 托 先 生/女 士（居 民 身 份 证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2021年2月25日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2021年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
备注 表决指示
序号 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
3.00 关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司 √
担保额度的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
4.01 林志英 √
4.02 郑建新 √
4.03 郑景昌 √
4.04 陈建东 √
4.05 唐福荣 √
4.06 黄明耀 √
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 蔡 宁 √
5.02 罗元清 √
5.03 陈 斌 √
6.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（3）人
6.01 彭家清 √
6.02 程 键 √
6.03 陈 伟 √
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
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