证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2021-010
浙江西大门新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年1月27日以现场方式召开，会议通知已于2021年1月22日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
会计师事务所已出具了相应的鉴证报告，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构已出具了相应的核查意见。
三、备查文件
1.浙江西大门新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2020年12月28日202021年1月28日
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