证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2021-008
南微医学科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月25日
（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路10号 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,661,638
普通股股东所持有表决权数量 103,661,638
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 77.7423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.7423
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事李常青因工作原因请假，未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚星亮出席会议；公司其他高管以及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 103,661,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
1 关 于 2021 17,825,138 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关
联交易额度
预计的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：杨从兴、龚鹏飞2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2021年1月26日
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