证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2021-005
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年1月22日上午10点，在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年1月19日以书面以及电子通讯的方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席田浩主持。此次会议的召集和召开，与会监事表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2021年1月23日
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