準而產確生性或或因完依整賴性該亦等不內發容表而任引何致聲的明任,何並損明失確承表擔示任,何概責不任對。因本公告全部或任何部份內容
SEMICONDUCTOR MA中N芯UF國A際C集TU成R電IN路G製IN造T有ER限N公A司TI*ONAL CORPORATION
(於開曼(群股島份註代冊號成:立9之8有1)限公司)
減少於芯鑫關融連資交租易賃的股權比率
於芯鑫融資租賃的注資
資於協20議20年,1根2月據2該5日協議,第,二湖份南經財修信訂和合紹資興經集營成合電同路的基訂金(約作方為與芯紹鑫興融重資點租產賃業的基現金有訂股立東增)
與鑫融紹資興租重賃點的產其業他基現金(有作股為東(芯包鑫括融本資公租司賃)的將新不股會東向)芯同鑫意融各資自租向賃芯額鑫外融注資資租。賃注資。芯
過於第20三20份年經12修月訂25合日資,經第營二合份同經就修注訂資合修資訂經第營二合份同經的修訂訂約合方資與經紹營興合重同點。產業基金同意通
於芯鑫融資租賃的進一步注資
甲於天20下20訂年立12進月一25步日增,資第協三議份,經根修據訂該合協資議經,營西合安同高的新訂金約控方集與團西和安青高島新甲金天控下集(團作和為青芯鑫島
融括本資公租司賃)的將新不股會東向)芯同鑫意融各資自租向賃芯額鑫外融注資資租。賃注資。芯鑫融資租賃的其他現有股東(包
甲於2天02下0同年意12通月過25第日四,份第經三修份訂經合修資訂經合營資合經同營就合進同一的步訂注約資方修與訂西第安三高份新經金修控訂集合團資和青經島營
合同。
- 1 –
香港上市規則的涵義
有由本於公在司本權公益告約日1期0.國46家%(集透成過電所路持基股金份透及過衍其生全工資具附)屬,公根司據鑫香芯港(上香市港規)則投資,有其限為公本司公持司
的權關委連任人中士芯南。方由董於事上會海多集數成電董路事基及金該持等有董中事芯可南全方權約酌1情2.否31決%權中益芯南,方而董鑒事於會中會芯議控股上有審
議作的為若中干芯重南大方事主項要股,東故而中於芯附南屬方公被司視層為面本為公本司公附司屬關公連司人,士因。此由上於海亦集莊成國電投路持基有金中通芯過
京層城面的的2關4.連51人%士權益。由,於故亦國莊家國集投成透電過路作基為金中持芯有京北城京的芯主動要能股的東37而.4%為權本益公,司北於京附芯屬動公能司
為括)國國家家集集成成電電路路基基金金的、聯上繫海人集,成故電而路為基本金公、司亦的莊關國連投人及士北。京因芯此動,能本訂公立司增與資(協其議中包、
上第市三規份則經第修1訂4A合章資項經下營的合關同連、交進易一。步增資協議及第四份經修訂合資經營合同構成香港
資由經於營有合關同增於資香協港議上、市第規三則份第經1修4.訂07合條資規經定營的合最同高適、用進百一分步比增率資(協合議併及計第算四)高份於經0修.1訂%但合
低修訂於合5%資,經根營據合增同資擬協進議行、的第交三易(份合經併修計訂算合)資構經成營本合公同司、的進關連一交步易增資,協須議符及合第香四港上份市經
規規定則項。下申報及公告規定,但獲豁免遵守香港上市規則第14A章項下的獨立股東批准
於芯鑫融資租賃的注資
一茲份提經述修本訂公合司資日經期營為合20同17及年第7月二2份0日經及修2訂0合20資年經12營月合18同日。的公告,內容分別有關2017年第
於協議202,0年根1據2月該2協5日議,,第湖二南份財經信修和訂紹合興資集經成營電合路同基的金(訂作約為方芯與鑫紹融興資重租點賃產的業現基有金股訂東立)與增紹資
租興賃重的點其產他業現基有金(股作東(為包芯括鑫本融公資司租)賃將的不新會股向東芯)鑫同融意資各租自賃向額芯外鑫注融資資。租賃注資。芯鑫融資
於第三20份20經年修12訂月合25資日經,營第合二同份就經注修資訂修合訂資第經二營份合經同修的訂訂合約資方經與營紹合興同重。點產業基金同意通過
- 2 –
日期:
2020年12月25日
訂約方:
1. 湖南財信
2. 紹興集成電路基金
3. 紹興重點產業基金
4. 浙江齊芯
5. 深圳重大產投
6. 本公司
7. 中原豫資
8. 國家集成電路基金(本公司於發行人層面的關連人士)
9. 亦莊國投(本公司於附屬公司層面的關連人士)
10. 紫光清彩
11. 上海集成電路基金(本公司於附屬公司層面的關連人士)
12. 北京芯動能(本公司於發行人層面的關連人士的聯繫人)
13. 海峽半導體
14. 華寶企業
15. 長電國際
16. 上國投資管
17. 張江控股
18. 紫光香江
19. 芯鑫融資租賃
- 3 –
成其最電終路實基益金擁、有上人海均集為成獨電立路於基本金公、司亦和莊本國公投司及關北連京人芯士動的能第外三,方上。述增資協議的訂約方和
認購註冊資本
除現金湖向南芯財鑫信融、資紹租興賃集作成額電外路注基資金。及紹興重點產業基金外,增資協議其他訂約方將不會以
湖入南芯財鑫信融同資意租以賃現的金註進冊一資步本注,資另人約民人幣民6幣981,0926,84,1757,81元32,元其將中注約入人芯民鑫幣融5資96租,5賃53的,64資6本元公將積注
金賬戶。
紹興集成電路基金同意以現金進一步注資人民幣200,000,000元,其中約人民幣
資17租0,6賃95的,3資63本元公將積注金入賬芯戶鑫。融資租賃的註冊資本,另約人民幣29,304,637元將注入芯鑫融
紹注興入重芯點鑫產融業資基租金賃同的意註以冊現資金本注,資另人約民人幣民30幣0,4030,09,5060,09元55,元其將中注約入人芯民鑫幣融2資56租,04賃3,的04資5元本將公
積金賬戶。
幣上1述1,各67方3,履23行2,0注54資元責。任將使芯鑫融資租賃的註冊資本由人民幣10,649,940,000元增至人民
湖成3南0%財注信資、,紹及興於集增成資電協路議基日金期及起紹計興9重0日點內產完業成基餘金下須7於0%增注資資協。議日期起計10日內各自完
出代價。乃注資由將各由方芯經鑫參融考資芯租鑫賃融用資作租營賃運的資淨金資。產、未來業務前景及發展潛力後公平磋商得
第三份經修訂合資經營合同的主要條款概要
日期:
2020年12月25日
- 4 –
1. 浙江齊芯
2. 深圳重大產投
3. 本公司
4. 湖南財信
5. 中原豫資
6. 國家集成電路基金(本公司於發行人層面的關連人士)
7. 亦莊國投(本公司於附屬公司層面的關連人士)
8. 紫光清彩
9. 上海集成電路基金(本公司於附屬公司層面的關連人士)
10. 北京芯動能(本公司於發行人層面的關連人士的聯繫人)
11. 海峽半導體
12. 紹興集成電路基金
13. 華寶企業
14. 長電國際
15. 上國投資管
16. 紹興重點產業基金
17. 張江控股
18. 紫光香江
據成電董路事經基金作出、一上切海合集理成查電詢路後基所金深、知亦、莊全國悉投及及確北信京芯,動基於能外本公,告上披述露第的三理份由經修,除訂合國資家集經
營合同的訂約方和其最終實益擁有人均為獨立於本公司和本公司關連人士的第三方。
- 5 –
租芯賃鑫財融產資殘租值賃的,業以務及範有圍關包租括賃融的諮資詢租及賃擔、保租服賃務業以務及、相購關買業國務內保外理租服賃務資。產、維修及處理
註冊資本及資本承擔
於何增完加成或注減資少後須,按芯芯鑫鑫融融資資租租賃賃的董註事冊會資的本批將准增而至訂人。民幣11,673,232,054元。註冊資本的任
芯鑫融資租賃的股權百分比及註冊資本變動詳情如下:
注資前
(全資數本繳承足擔) 股權
股東 (人民幣萬元) (%)
浙深江圳齊重芯大產投 118238,,502219..95 1127..2023209857
中本公原司豫資 19067,,093672..53 190..0113776367
亦國莊家國集投成電路基金 8857,,394275..71 88..0215359913
上紫海光集清成彩電路基金 4580,,001080..70 44..5609848836
湖北南京財芯信動能 4425,,746318..92 44..0216562521
華海寶峽企半業導體 3430,,691834..12 33..1854681381
上長國電投國資際管 2363,,261183..61 23..4165168158
紫張光江香控江股 1199,,220475..52 11..8800375037
紹興集成電路基金 17,069.5 1.60277
總計 1,064,994.0 100
- 6 –
股東 (全資數本繳承足擔) 股權
(人民幣萬元) (%)
浙深江圳齊重芯大產投 118238,,502219..95 1105..7962272180
湖本南公財司信 110027,,491672..23 89..2774386718
國中家原集豫成資電路基金 8976,,902357..15 78..5232272106
紫亦光莊清國彩投 5805,,030407..07 47..2381313410
北上京海芯集動成能電路基金 4458,,403188..27 34..8191235518
紹海興峽集半成導電體路基金 3440,,193894..12 23..9521405966
長華電寶國企際業 3333,,661133..11 22..8877995500
紹上興國重投點資產管業基金 2256,,620148..36 22..1294364024
紫張光江香控江股 1199,,220475..52 11..6644584636
總計 1,167,323.2 100
芯鑫融資租賃董事會及監事會的組成
芯投鑫、融本資公司租賃、董湖南事財會信將、由中八原名豫董資事、組國成家。集浙成江電齊路芯基有金權及委亦任莊兩國名投董各事自,有而權深委圳任重一大名董產
事長將。由浙董江事齊會芯選有舉權得從出其。委董任事的會董董事事中長提亦名將芯擔鑫任融芯資鑫租融賃資董租事賃會法董定事代長表,人隨。後董事會董事
芯興集鑫成融電資路租基賃金監各事自會有將權由委七任名一監名事監組事成。,餘浙下江三齊名芯監、事國須家為集芯成鑫電融路資基租金賃、職亦工莊代國表投。及紹
- 7 –
根同的據訂中國約方法將律芯或第鑫融三資份經租賃修的訂任合何資經股權營合轉讓同的予其其他他要第求三方,,如將果第須三獲份得第經修三份訂合經資修經訂營合合資
於經營芯合鑫同融其資他租訂賃約的方全的部一或致部同分意股權。(「如轉果讓第權三益份」經)轉修讓訂予合第資三經方營或合第同三的份任經何修訂訂約合方資擬經將營其
買合轉同讓訂權約益方時,所第依三據份的經條修款訂不合遜資於經提營供合予同該不第進三行方轉的讓條的款各。訂約方將擁有優先購買權,購
其他條款
芯鑫融資租賃的營運年期將為其營業執照日期起計30年。
於芯鑫融資租賃的進一步注資
於天2下02訂0年立1進2月一2步5日增資,協第議三份,經根修據訂該合協資議經,營西合安同高的新訂金約控方集與團西和安青高島新甲金天控下(集作團為和芯青鑫島甲融
公資司租)賃將的不新會股向東芯)鑫同融意資各租自賃向額芯外鑫注融資資。租賃注資。芯鑫融資租賃的其他現有股東(包括本
於天下20同20意年通12過月第25四日份,經第修三訂份合經資修經訂營合合資同經就營進合一同步的注訂資約修方訂與第西三安份高經新修金訂控合資集經團營和合青同島。甲
進一步增資協議的主要條款概要
日期:
2020年12月25日
訂約方:
1. 西安高新金控集團
2. 青島甲天下
3. 浙江齊芯
4. 深圳重大產投
- 8 –
6. 湖南財信
7. 中原豫資
8. 國家集成電路基金(本公司於發行人層面的關連人士)
9. 亦莊國投(本公司於附屬公司層面的關連人士)
10. 紫光清彩
11. 上海集成電路基金(本公司於附屬公司層面的關連人士)
12. 北京芯動能(本公司於發行人層面的關連人士的聯繫人)
13. 海峽半導體
14. 紹興集成電路基金
15. 華寶企業
16. 長電國際
17. 上國投資管
18. 紹興重點產業基金
19. 張江控股
20. 紫光香江
21. 芯鑫融資租賃
據成電董路事經基金作出、一上切海合集理成查電詢路後基所金深、知亦、莊全國悉投及及確北信京芯,動基於能外本公,告上披述露進的一理步由增資,除協議國的家集訂
約方和其最終實益擁有人均為獨立於本公司和本公司關連人士的第三方。
- 9 –
融除資西租安賃高作新額金外控注集資團。和青島甲天下外,進一步增資協議其他訂約方將不會以現金向芯鑫
西將注安入高芯新鑫金融控資集租團賃同的意註以冊現資金本注資,人另約民人幣民1,0幣001,4060,05,2030,01元85,元其將中注約入人芯民鑫幣融8資53租,4賃76的,81資5本元
公積金賬戶。
青鑫島融甲資天租下賃同的意註以冊現資金本注,資另人約民人幣民8幣001,1070,02,1080,05元48,元其將中注約入人芯民鑫幣融6資82租,7賃81的,45資2本元公將積注金入賬芯
戶。
幣上1述3,各20方9,履49行0,3注21資元責。任將使芯鑫融資租賃的註冊資本由人民幣11,673,232,054元增至人民
資西安,高及於新進金一控步集增團資和協青議島日甲期天起下計須90於日進內一完步成增餘資下協70議%注日資期。起計10日內各自完成30%注
出代價。乃注資由將各由方芯經鑫參融考資芯租鑫賃融用資作租營賃運的資淨金資。產、未來業務前景及發展潛力後公平磋商得
第四份經修訂合資經營合同的主要條款概要
日期:
2020年12月25日
訂約方:
1. 浙江齊芯
2. 深圳重大產投
3. 本公司
4. 湖南財信
5. 中原豫資
6. 國家集成電路基金(本公司於發行人層面的關連人士)
- 10 –
8. 西安高新金控集團
9. 青島甲天下
10. 紫光清彩
11. 上海集成電路基金(本公司於附屬公司層面的關連人士)
12. 北京芯動能(本公司於發行人層面的關連人士的聯繫人)
13. 海峽半導體
14. 紹興集成電路基金
15. 華寶企業
16. 長電國際
17. 上國投資管
18. 紹興重點產業基金
19. 張江控股
20. 紫光香江
據成電董路事經基金作出、一上切海合集理成查電詢路後基所金深、知亦、莊全國悉投及及確北信京芯,動基於能外本公,告上披述露第的四理份由經修,除訂合國資家集經
營合同的訂約方和其最終實益擁有人均為獨立於本公司和本公司關連人士的第三方。
芯鑫融資租賃的業務範圍
概芯要鑫-融芯資鑫租融賃資的租業賃務的範業圍務維範持圍不」變一,節披。露於上文「第三份經修訂合資經營合同的主要條款
- 11 –
本於的完任成何進增一加步或注減資少後須,按芯芯鑫鑫融融資資租租賃賃的董註事冊會資的本批將准增而至訂人。民幣13,209,490,321元。註冊資
芯鑫融資租賃的股權百分比及註冊資本變動詳情如下:
注資完成後及進一步注資前
股東 (全資數本繳承足擔) 股權
(人民幣萬元) (%)
浙深江圳齊重芯大產投 118238,,502219..95 1105..7962272180
湖本南公財司信 110027,,491672..23 89..2774386718
國中家原集豫成資電路基金 8976,,902357..15 78..5232272106
紫亦光莊清國彩投 5805,,030407..07 47..2381313410
北上京海芯集動成能電路基金 4458,,403188..27 34..8191235518
紹海興峽集半成導電體路基金 3440,,193894..12 23..9521405966
長華電寶國企際業 3333,,661133..11 22..8877995500
紹上興國重投點資產管業基金 2256,,620148..36 22..1294364024
紫張光江香控江股 1199,,220475..52 11..6644584636
總計 1,167,323.2 100
- 12 –
股東 (全資數本繳承足擔) 股權
(人民幣萬元) (%)
浙深江圳齊重芯大產投 118238,,502219..95 193..6899136739
湖本南公財司信 110027,,491672..23 78..7157333019
國中家原集豫成資電路基金 8976,,902357..15 67..6257602314
西亦安莊高國新投金控集團 8855,,334477..77 66..4466110099
紫青光島清甲彩天下 5608,,020708..01 35..7186581867
北上京海芯集動成能電路基金 4458,,403188..27 33..4633958107
紹海興峽集半成導電體路基金 3440,,193894..12 23..5180424643
長華電寶國企際業 3333,,661133..11 22..5544446622
紹上興國重投點資產管業基金 2256,,620148..36 11..9938843833
紫張光江香控江股 1199,,220475..52 11..4455460962
總計 1,320,949.0 100
芯鑫融資租賃董事會及監事會的組成
芯投鑫、融本資公司租賃、董湖南事財會信將、由中九原名豫董資事、組國成家。集浙成江電齊路芯基有金權、委亦任莊兩國名投董及事西,安而高深新圳金重控大集團產
各長自,有隨權後委董任事一會名董董事事長將。由浙董江事齊會芯選有舉權得從出其委。任董的事董會事董中事提長名亦芯將鑫擔融任資芯租鑫賃融董資事租會賃董法事定
代表人。
芯興鑫集融成資電租路賃基監金事及會青將島由甲八天名下監各事自組有成權,委浙任江一齊名芯監事、國。家餘集下成三電名路監基事金須、為亦芯莊鑫國融投資租、紹賃
職工代表。
- 13 –
根同的據訂中國約方法將律芯或第鑫融四資份經租賃修的訂任合何資經股權營合轉讓同的予其其他他要第求三方,,如將果第須四獲份得第經修四份訂合經資修經訂營合合資
於經營芯合鑫同融其資他租訂賃約的方全的部一或致部同分意股權。(「如第果四第次四合份營經轉修讓訂權合益資」經)轉營讓合予同第的三任方何或訂第約四方份擬經將修其
訂先購合買資權經營,合購同買的第四訂次約合方營,轉第讓四權份益經時修所訂依合據資的經條營款合不同遜不於進提行供轉予讓該的第各三訂方約的方條將款擁。有優
其他條款
芯鑫融資租賃的營運年期將為其營業執照日期起計30年。
進行注資及進一步注資的理由及益處
通經營過合訂同立增,資芯協鑫議融資、租第賃三將份進經一修步訂優合化資股經權營結合構同,、整進合一優步勢增資資源協議,及為第加快四業份務經發修展訂奠合定資
基報礎。,進而有利於鞏固本公司和芯鑫融資租賃的業務合作,並可望提高本公司的投資回
董及據事(此包擬括進獨行立的非交執易行符董合事本)公認司為及,股(i)東本的公整司體訂最立佳增利資益協;議(及ii)第增三資份協經議修及訂第合三資份經經營修訂合合同
合資經資營經合營同合的同條及款據屬此公擬平進合行理的,交且易符乃合按股一東般的商整業體條利款益或;更及佳(i條ii)款增於資本協集議團及正第常三及份一經般修訂業
務過程中訂立,符合本公司及股東的整體利益。
董資事協任議凱、先第生三和份路經軍修先訂生合已資按經照營本合公同司、第進十一二步版增經資修協訂議和及重第述四組份織經章修程訂細合則資第經12營2合條就同增的
相經關修董訂事合會資決經議營案合放同棄、表進決一。步除增所資披協露議者及外第,四概份無經其修他訂董合事資被經認營為合於同增中資擁協有議重大、第權三益份而
四須份於經董修事訂會合會資議經上營就合授同權放增棄資投協票議。、第三份經修訂合資經營合同、進一步增資協議及第
- 14 –
本由公於司在權本益公約告1日0.期46國%(家透集過成所電持路股基份金及透衍過生其工全具資)附,屬根公據司香鑫港芯上(市香規港則)投,資其有為限本公公司司持的有關
連中人芯士南方。董由事於會上多海數集董成事電及路基該金等持董有事中可芯全南權方酌約情1否2.決31中%芯權益南方,董而事鑒會於會中議芯上控審股議有的權委若任干
方重大主事要股項東,而故於中附芯屬南公方司被層視面為為本本公公司司附關屬連公人司士,。因由此於上亦海莊集國成投電持路有基中金芯通京過城作的為2中4.芯51南%
士權益。由,於故國亦家莊集國成投電透路過基作金為持中有芯北京京城芯的動主能要的股3東7.4而%為權本益公,司北於京附芯屬動公能司為層國面家的集關成連電人路
金基金、的上聯海繫集人成電,路故基而金為本、公亦司莊的國關投連及人北士京芯。動因能此訂,立本增公資司協與(議其、中第包三括份)經國修家訂集合成資電經路營基
關合連同交、易進。一步增資協議及第四份經修訂合資經營合同構成香港上市規則第14A章項下的
經由營於合有同關於增香資港協上議市、規第則三第份1經4.修07訂條合規資定經的營最合高同適用、百進分一比步率增(資合協併議計及算第)高四於份0經.1修%但訂低合於資
5資%經,營根合據同增擬資進協行議的、交第易(三合份併經計修算訂)合構資成經本營公合司同的、關進連一交步易增,資須協符議合及香第港四上份市經規修則訂項下合
申報及公告規定,但獲豁免遵守香港上市規則第14A章項下的獨立股東批准規定。
步根增據資上協交議所及科第創四板份上經市修規訂則合,資本經公營司合訂同立均增不資構協成議關、聯第交三易份。經修訂合資經營合同、進一
構本成公上司交放所棄科優創先板購上買市權規並則不項構下成關香聯港交上易市。規則第14A.06(27)條項下不行使選擇權,亦不
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芯租鑫賃融並資非租本賃公是司一附家屬在公中司國,成而立於的訂公立司增,資主協要議從及事第融三資份租經賃修及訂其合他資租經賃營業合務同後。亦芯將鑫不融會資
成為本公司附屬公司。根據中國企業會計準則,芯鑫融資租賃截至2018年12月31日及
2載0列19如年下12:月31日止財政年度以及截至2020年9月30日止九個月的的純利(除稅前及除稅後)
截至2018年 截至2019年 截至2020年人12民月幣3(1日百止萬年元度) 人12民月幣3(1日百止萬年元度) 9人月民30幣日(止百九萬個元月)
(經審計) (經審計) (經審計)
除除稅稅後前純純利利((淨淨虧虧損損)) 455857..13 575147..03 454835..18
根月據31芯日鑫的融總資資租產賃、依總照負中債國及企淨業資會產計分準別則為編約製人的民經幣審5計14賬億目元,、芯人鑫民融幣資38租4億賃元於及20人19民年1幣2
130億元。
有關訂約各方的資料
本公司
術本最公先司進及全其面附屬、公配司套共最同完構善成、世規界模領最先大的、集跨成國電經路營晶的圓集代成工電企路業製之造一企,業也,是提中供國0.3內5微地米技
的到製14造納和米服不務同基技地術節。點在的上晶海圓建代有工一與座技30術0m服m務晶圓。廠本集、團一總座部20位0m於m中晶國圓上廠海和,一擁座有實全際球控化股
廠的;30在0m天m津先和進深製圳程各晶建圓有合一資座廠2;00在m北m京晶建圓有廠一;座在3江00陰m有m一晶座圓控廠股和的一3座00控m股m的凸3塊00加m工m合晶圓資
廠時在。香本港集設團立還了在代美表國處、。歐洲、日本和中國台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務,同
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浙限合江夥齊)芯(「為嘉一興家齊於芯中」國)擁成有立9的9.9有%限的責股任權公。司,浙江齊芯由嘉興齊芯股權投資合夥企業(有
寧嘉實興業長資三產角」創)共新同投持資有集嘉團興有齊限芯公約司(3「7.嘉92興%的長合三夥角企」)業及份海額寧,市是實最業大資出產資經方營有,限是公嘉司興(「海寧海
地財市政兩局;級海聯寧動實,業共資同產參的與最本終次實交益易擁的有投人資為平海台寧。市嘉人興民長政三府角國的資最委終。實其益餘擁四有位人合是夥嘉人興各市
自持有的嘉興齊芯合夥企業份額均低於25%。
深圳重大產投
深產圳業重的大市產場投化成導立入於和2投01資9年管5理月平,台是,深立圳足市於國服資務委深直圳管市國產有業獨基資礎企高業級。化作、為產深業圳鏈市現重大代
化業的,培立育足和於孵服化務,深在圳集市成重電大路產業、項5G目與的人創工新智資能源以引及進生,物立醫足藥於等服重務點深產圳業市關戰鍵略領性域新核心興環產
投節最,終著實力益發擁揮有重人大為產深業圳項市目國導資入委投。資與戰略新興產業發展壯大等功能作用。深圳重大產
湖南財信
湖產業南基財信金管為理湖有南省限公財司信產是湖業南基省金唯管理一的有限省級公司地方發金起設融立控股的投公資司類、合省夥屬企國業有大,湖型南骨省幹財企信業
湖國有南資財產信投金資融控、股經集營團、有管限理公;司資的本全運資作子和公資司產管。理湖南,財股權信投的資經及營管範理圍包,括受省託政管府理授專項權資的
金基金,等投金融融資類服企務業,及企相業關重產組業、的併投購資諮管詢理等和經出營資業人務授;權信的託其、他證業券務、。保湖險南、財資信產最管終理實、益
擁有人為湖南省人民政府。
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化中發原展豫資,成批立准於成2立01的1省年級5月投,融是資河公南司省。政經府營為範支圍持為全投省融新資型及城資鎮產化經建營設管,理促;進政城府鄉重一大體建
設權持項有目與投資資本與運管作理;;城戰鎮略化新建興設產投業融、資現政代策服研務究業和和經高濟新諮技詢術業產務業等的。投中資原與豫運資營最;終國實有益股
擁有人為河南省財政廳。
國家集成電路基金
價國家值集鏈成,電其路中基以金集於成2電01路4年芯9片月生註產冊、成芯立片,設透計過、股封權裝投測資試,以主及要設投備資及於材集料成為電主路。產業國的家
集成電路基金有16名基金投資者,包括(其中包括)中國財政部(作為單一最大股東持有
3權6.益47)%、持北股京權亦益莊)、國國際開投金資融發(展持有有限22公.2司9(%持持股有權10益.13)%、持中股國權煙益草)總、公上司海(國持盛有(11集.1團4%)有持股限
融公司控(股持(有集5團.0)6有%持限股公權司(益持)、有中5.0國6%移持動股通權信益集)團及有一限組公9名司(股持東(有包5.0括6%公持司股及權合益夥)企、業武,漢金各
自持有少於5%持股權益)。有關國家集成電路基金的進一步詳情,請參閱本公司日期為
2020年6月6日的通函。
亦莊國投
家亦就莊北國京投經創濟立技於術20開09發年區2月產,業為轉北型京升經級濟而技成術立開的發國區有財投政資審公計司局,全亦資莊附國屬投公可司提。供作創為新一金
融系服,務並以依靠滿市足場當實地力企,業發發展展多需元要化。的通產過業長投週資期及戰金略融投服資務,,同旨時在搭促建進全集流成程電的路發母展基金,以體
創造智能產業集群。於本公告日期,亦莊國投分別持有中芯北方及中芯京城的5.75%及
24.51%股權。
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資紫光產清管彩理成公立司於-2清01華5年控股,有是限紫公光司集旗團下有的限大公型司骨的幹全企資業子公,司為中。國紫大光型集綜團合是性清集華成大電學路國有企
業和領先的全產業鏈雲網設備和服務企業。紫光清彩最終實益擁有人為清華大學。
上海集成電路基金
投上資海(集集成團電)路有基限金公為司(上作海為當單地一集最成大電股路東產持業有投3資0.7基0%金持,股其權八益名)、投上資海者汽包車括集上團海股科權技投創資業
家有集限成公電司(路持基有金(21持.05有%1持0.5股3持權股益權)、益上)、海上國海際國信際託集有團限有公限司(公持司(有持10有.593.%21持%股持權股益權)益、)、國
上海國盛(集團)有限公司(持有9.21%持股權益)、上海浦東新興產業投資有限公司(持有
7額.0達2%人持民股幣權28益5億)及元上,海為嘉上定海創最業大投國資有管集理成有電限路公產司業(投持資有基1.7金5%。持有股關權上益海),集一成期電投路資基總金
的進一步詳情,請參閱本公司日期為2020年6月6日的通函。
北京芯動能
集北京成芯電動路能重於點2創01新5年地成區立設立,分總中部心位於。北芯京動經能濟基技金術主開要發投區資於,顯在示北與京人中機關交村互、、美物國聯硅谷網等及
是人工國智家能集領成域電的路集基成金電以路及設京計東、方裝科備技、集材團料股等份行有業限企公業司。,北分京別芯佔動基能金最37大.4%的的有份限額合,夥人其
次股東是是亦王莊家國恒投先佔生24.。9%,北京益辰奇點投資中心(有限合夥)是普通合夥人(最終單一最大
海峽半導體
位海於峽深半圳導市體為,宏以兆深集圳團為旗核下心設向全立國於輻香射港的,專擁業有投深資圳平、台北。京宏、兆上集海團三成大立運於營1基99地5年,,服總務範部
圍播覆、蓋國全際貿國易。等經多營個範領圍域包。括海實峽業半投導資體、最通終信實研益發擁、有廣人告為設朱計佳慧、女倉士儲物。流、影視文化傳
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電紹興路集基成金電新路區基管金委成會立主於導2設02立0年,8並月由,國該內基知金名設的立股規權模母人基民金幣管10理0億機元構盛。世基投金資由擔紹任興集管成理
人為履。行紹出興資市人濱職海責新區,管基委金會主授要權採紹取「興子高基新金技+術直產投業」模開式發進區行迪投蕩資新。城紹投興資集發成展電有路限基公金司最代
終實益擁有人為紹興集成電路基金新區管理委員會。
華寶企業
外華控寶股企平業台是協。鑫華集寶團企業的旗全下資主子要公控司股,並成運立營於太20倉08港年協7月鑫,發是電協有鑫限集公團司燃,煤是火華電寶板企塊業的旗境下
最重要的大型火力發電廠。華寶企業最終實益擁有人為朱共山先生。
長電國際
長資子電公國司際為。江長蘇電國長際電的科主技要股業份務有是限進公出司(口「貿長易電、科投技資」,,上是交全所球A領股先證的券半代導碼體:微60系05統84集)成全
成和封封裝裝測設試計服、務技提術供開商發,、提產供品全認方證位、的晶微圓系中統測集、成晶一圓站級式中服道務封,裝包測括試集、成系電統路級的封系裝統測集
試、芯片成品測試並可向世界各地的半導體供應商提供直運。
上國投資管
上以國股投權資投資管和是上債權海投國資際集為主團有的資限公產司管旗理下業子務公,司現註。冊上資國本投為資人管民成幣立1於02億01元5年。上,國主投要資從管事
最終實益擁有人為上海市國資委。
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張江控股為上海張江控股高科技園區開發股份有限公司(「張江高科」,上交所股票代碼:
設60核08心95區)的的全重資要子上公市司開,發是主張體江,高張科江在高海科外的的主投營資業業務務為平園台(區之開一發)與。經作營為,上商海業科化創高中科心建技
項目投資與經營等。張江控股最終實益擁有人為浦東新區國資委。
紫光香江
集紫成光電香路江及成相立關於領20域17年。7紫月光,集註團冊是於清香華港大,學是經紫營光性集國團有海資外產戰的略投性資投控資股平公台司,-主清要華投控向股
有業鏈限雲公網司設旗備下和的服大務型企骨業幹。企本業企。業紫實光控集人團為為清中華國大大學型。綜合性集成電路企業和領先的全產
紹興重點產業基金
加紹大興對重重點點產產業業基領金域設的立投宗資旨力是度發,揮念國好有「金兩融業資經本」,優實勢現,政落府實引各導級與政市府場產化業運政作策的導有向效,結
合政府,授助權推紹紹興興市市財經政濟投高資質有量限發公展司再按上有新關台規階定。組基建金紹設興立市規重模點為產人業民股幣權10投0億資元基,金紹有興限市公
司。紹興重點產業基金的實控人為紹興市財政局。
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西公司安重高點新開金展控基集金團管是理西、安風高險新投區資三、大融直資屬擔國保有、企融業資集租團賃之、一新,興於產20業09投年資1月、2產5日業成基立地運。
營和企業併購等業務。最終實益擁有人是西安高新技術產業開發區管理委員會。
青島甲天下
並青島委甲託天青下島由甲青天島下經金濟諾技投術資開管發理區有投限資公控司股管集理團的有有限限公合司夥(「企青業島。經青控島集經團控」集)發團起是設青立島,西
海新岸動新能區產專業門基組地建開的發區建直設屬、國雙有招企雙業引,、主園要區負運責營青管島理經、濟國技際術國開內發貿區易轉、型資發展本區運作、等王工台
作,其最終實益擁有人是青島西海岸新區國有資產管理局。
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於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:
「張江控股」 指 上及有海效張存江續控的股有有限限公公司司;,一家根據開曼群島法律成立
「20經17營年合第同一」份經修訂合資 指 金芯鑫及融其資唯租一賃經當辦時人現以有及股七東名(獨本立公第司三、方國)與家六集名成其電他路獨基
立合第資三經方營訂合立同日,期其為詳2情01於7年本7月公2司0日日的期經為修20訂17和年重7月述2的0
日的公告內披露;
「聯繫人」 指 具備香港上市規則所賦予該詞的相同涵義;
「北京芯動能」 指 成北立京及芯有動效能存投續資的基有金(限有合限夥合企夥業);,一家根據中國法律
「董事會」 指 董事會;
「注資」 指 據湖增南資財協信議、向紹芯興鑫集融成資電租路賃基註金冊及資紹本興作重出點的產建業議基注金資根;
「增資協議」 指 本列訂公約告方內「訂增立資的協日議期的為主20要20條年款12概月要25-日訂的約增方資」協一議節所,
內容有關注資;
「國家集成電路基金」 指 國中國家法集律成成電立路及產有業效投存資續基的金股股份份有有限限公公司司;,一家根據
「本公司」 指(S中em芯ic國on際du集cto成r電Ma路nu製fa造ctu有ri限ng公In司te*rn)a,tio一na家l於Co開rp曼ora群tio島n
註科創冊板成上立市的;有限公司,其股份於聯交所主板及上交所
「董事」 指 本公司董事;
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「亦莊國投」 指 北成立京及亦有莊效國存際續投的資有發限展責有任限公公司司;,一家根據中國法律
「第合四同份」經修訂合資經營 指 要本-公訂告約內「方第」一四節份所經列修訂訂約合方資訂經立營的合日同期的為主20要20條年款12概月
25日的第四份經修訂和重述的合資經營合同;
「進一步注資」 指 向西芯安鑫高融新資金租控賃集註團冊及資青本島作甲出天的下建根議據注進資一;步增資協議
「進一步增資協議」 指 本一節公所告列內「訂進約一方步訂增立資的協日議期的為主20要20條年款12概月要2-5日訂的約增方資」
協議,內容有關進一步注資;
「本集團」 指 本公司和其附屬公司;
「香港」 指 中國香港特別行政區;
「香港上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則;
「湖南財信」 指 湖中國南法省律財成信立新及興有投效資存合續夥的企有業(限有合限夥合企夥業;),一家根據
「長電國際」 指 長成立電及國有際(效香存港續)的貿有易限投公資司有;限公司,一家於香港註冊
「中國」 指 中華人民共和國;
「青島甲天下」 指 青根據島中甲國天法下律創成遠立投及資有管效理存合續夥的企有業(限有合限夥企合業夥;),一家
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「第同二」份經修訂合資經營合 指 本合公資司經日營期合為同2的02主0要年條12款月概18要日-的訂公約告方內「」一第節二所份披經露修訂訂
重約述方的訂合立資的經日營期合為同20;20年12月18日的第二份經修訂和
「上海集成電路基金」 指 上及有海效集成存電續的路產股份業投有限資基公司金,,一並家由國根據家中集成國法電律路成基金立
擁有約10.53%權益;
「上國投資管」 指 上立及海有上效國存投續資的產有管限理責有任限公公司司;,一家根據中國法律成
「紹興集成電路基金」 指 限紹合興夥濱海),新一區家集根成據電中路國產法業律股成權立投及資有基效金存合續夥的企有業限(合有
夥企業;
「紹興重點產業基金」 指 紹國法興律市成重立點及產有業效股存權續投的資有基限金責有任限公公司司;,一家根據中
「股東」 指 股份持有人;
「股份」 指 本公司股本中每股面值0.004美元的普通股;
「深圳重大產投」 指 深律成圳立市及重有大效產存業續投的資有集限團責有任限公公司司;,一家根據中國法
「芯鑫融資租賃」 指 芯及有鑫效融存資續租的賃有有限限責責任任公公司司;,一家根據中國法律成立
「華寶企業」 指 華立及寶有企效業存有續限的公有司限,責一任家公根司據;英屬維爾京群島法律成
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「中芯京城」 指 國中芯法京律城成集立成的電有路限製責造任(公北司京,)有並限為公本司公司,的一非家全根資據附中
屬公司;
「中芯北方」 指 國中法芯律北成方立集的成公電司路,製並造(為北本京公)司有的限非公全司資,附一屬家公根司據;中
「中芯南方」 指 中成立芯的南中方外集合成資電企路業製,造並有為限本公公司司,的一非家全根資據附中屬國公法司律;
「上交所」 指 上海證券交易所;
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司;
「海峽半導體」 指 及海有峽效半存導續體的產有業限發公展司有;限公司,一家於香港註冊成立
「主要股東」 指 具有香港上市規則所賦予該詞的相同涵義;
「第同三」份經修訂合資經營合 指 本要-公訂告約內「方第」一三節份所經列修訂訂約合方資訂經立營的合日同期的為主20要20條年款12概月
25日的第三份經修訂和重述的合資經營合同;
「紫光清彩」 指 西及有藏效紫存光續清的彩有投限資責有任限公公司司;,一家根據中國法律成立
「紫光香江」 指 紫的有光限香公江司有;限公司,一家於香港註冊成立及有效存續
「美國」 指 美利堅合眾國;
「美元」 指 美元,美國法定貨幣;
「西安高新金控集團」 指 西成立安及高有新效金存融續控的股有集限團責有任限公公司司;,一家根據中國法律
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「浙江齊芯」 指 浙有效江存齊續芯的科有技限有責限任責公任司公;,一家根據中國法律成立及
「中原豫資」 指 中成立原及豫有資效投存資續控的股有集限團責有任限公公司司;,及一家根據中國法律
「%」 指 百分比。
中芯國際集承成董電事路會製命造有限公司
執行董事公、司首秘席書財務官兼
高永崗
中國上海,2020年12月27日
於本公告日期,本公司董事分別為:
執周行子董學(事董事長)
趙蔣尚海義軍((聯副董合事首長席執)行官)
高梁孟永松崗((首聯席合財首務席執官兼行官公司)秘書)
陳非執山行枝董事
周任杰凱
路童國軍華
獨立非執行董事
叢Wi京lli生am Tudor BROWN
劉范仁遵達義
楊光磊
* 僅供識別
- 27 –
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