证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2020-025
无锡芯朋微电子股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2020年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张立新先生、薛伟明先生、易扬波先生、周崇远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名徐伟先生、时龙兴先生、邬成忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人徐伟先生、时龙兴先生、邬成忠先生已取得独立董事资格证书以及科创板独立董事任职资格，其中邬成忠先生为会计专业人士。前述第四届董事候选人简历详见附件。
公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2020年11月27日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名赵云飞先生、鲁建荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
三、其他说明
为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第三届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2020年11月28日
附件：非独立董事候选人简历
张立新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工程硕士。1988年7月至1997年12月，就职于中国华晶电子集团公司MOS圆片工厂，任副厂长；1998年1月至2001年12月，就职于无锡华润上华半导体有限公司，任总监；2002年1月至2005年12月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任副总裁；2005年12月创立了芯朋有限，现任公司董事长。
薛伟明先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学本科学历。1988年7月至1999年3月，就职于中国华晶电子集团公司，任副主任；1999年4月至2001年5月，就职于无锡市新中亚微电子有限责任公司，任副总经理；2001年6月至2002年12月，就职于北京中星微电子有限公司上海分公司，任产品部主管；2002年12月至2007年3月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任营运总监；2007年3月加入芯朋有限，现任公司董事、总经理。
易扬波先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历。2004年4月至2006年1月，就职于江苏东大集成电路系统工程技术有限公司，任部门经理；2006年2月至2008年3月，就职于无锡博创微电子有限公司，任总经理；2008年3月至今，就职于苏州博创集成电路设计有限公司，任总经理；2010年9月加入芯朋有限，现任公司董事、副总经理。
周崇远先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德保罗大学硕士研究生学历。2012年11月至2014年11月，就职于中国银行芝加哥分行，任公司金融部经理助理；2015年4月至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部经理、投资二部高级经理。
附件：独立董事候选人简历
徐伟先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，教授级高级工程师。1982年8月至1991年6月历任江苏无锡742厂工程师、车间主任，1991年7月至1996年6月历任中国华晶电子集团公司MOS电路事业部技术质量部部长、副总工程师，1996年7月至1997年7月任上海华虹微电子有限公司生产部召集人，1997年8月至2013年9月担任上海华虹NEC电子有限公司总监、副总裁等职，2013年10月至2019年9月任上海华虹宏力半导体制造有限公司党委书记、执行副总裁，2019年10月至今任上海市集成电路行业协会秘书长。
时龙兴先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历，教授。1987年2月至今就职于东南大学电子科学与工程学院，2003年12月至2014年12月任东南大学集成电路学院院长，2009年11月至2014年12月任东南大学电子科学与技术学院院长；2014年12月至2019年8月，就职于江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所，任所长；2000年1月至今，就职于国家专用集成电路系统工程技术研究中心，任主任。
邬成忠先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学会计学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2003年8月-2008年12月就职于华润上华科技有限公司，任财务部经理、高级经理；2009年1月-2020年9月就职于华润微电子有限公司，任财务部助理总监、副总监、总监；2020年10月至今，任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司财务总监、董事会秘书。
附件：非职工监事候选人简历
赵云飞先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学本科学历。2004年8月至2010年9月，就职于杭州友旺电子科技有限公司，历任芯片测试部工程师、器件事业部工程经理；2010年10月至今，就职于公司，任生产测试部经理。
鲁建荣先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学本科学历。2000年7月至2001年12月，就职于华芯微电子有限公司，任设计工程师；2002年1月至2007年8月，就职于瑞萨半导体（苏州）公司，任版图工程师；2007年9月至2009年3月，就职于飞索半导体（苏州）公司，任资深模拟版图工程师；2009年4月至今就职于苏州博创集成电路设计有限公司，任版图
经理。
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