证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-058
深圳光峰科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年10月23日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过了《2020年第三季度报告及其摘要》
公司监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会对公司2020年第三季度报告签署了书面确认意见。
具体内容参见公司 2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于增加2020年日常关联交易预计额度的议案》
公司监事会认为：本议案中预计新增的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意增加2020年日常关联交易额度4,000万元。
具体内容参见公司 2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-059）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2019年限制性股票的议案》
公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
具体内容参见公司 2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的2019年限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一期符合归属条件的议案》
公司监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计156名，可归属数量合计123.849万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容参见公司 2020 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2019年限制性股票激励计首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2020-061）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳光峰科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司监事会
2020年10月29日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
