证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2021-001
广东华特气体股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年1月5日
（二）股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场
华特气体会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,529,560
普通股股东所持有表决权数量 60,529,560
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 50.4413
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.4413
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,529,560 100.00 0 0.00 0 0.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关 于 聘 任 5,600 100% 0 0.00 0 0.00
2020 年度内部
控制审计机构
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以
上通过，且对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、张家维2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2021年1月6日
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