证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2020-006
西安瑞联新材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知和相关材料于2020年10月16日以电子邮件方式送达给全体监事及董事会秘书，会议于2020年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会主席贺峥女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换先行投入募投项目和先行支付发行费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和先行支付发行费用的自筹资金。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。（公告编号：2020-007）。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据投资建设计划公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过16亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2020-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：
在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2020-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
公司监事会认为：
董事会编制和审议的公司《2020年第三季度报告》程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的业务发展情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《关于2020年第三季度报告的议案》 。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
2020年10月27日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
